成立管理委员会决定

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1、运营支持部文件运营支持部发【2014】005号关于成立经营管理委员会的决定公司各部门：随着公司的业务发展，为减少公司决策的风险，推进公司的民主决策，2014年7月1日成立公司经营管理委员会。公司经营管理委员会由公司中高层管理人员参加，对公司经营管理重大事项进行会议决策的机构。一、经营管理委员会组成：主任：委员：提名委员：二、公司经营管理委员会的职责：1、审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划。2、审议、通过公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。3、审议、通过公司内部的机构设置、调整

2、、职责划分。4、审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案。5、审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让。6、审议、通过公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。7、审议、通过公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。8、讨论、决定各业务负责人的年工作责任指标。9、协调、处理各业务之间的纠纷和冲突。10、讨论、决定经营管理工作中的其他重要事项。三、公司经营管理委员会运作方式：1、定期或不定期地召开委员会议（确定会议议题，收集议题方案，审议公司目标、方针政策和部门管理者选拔方案），原

3、则上每月召开一次（含视频会议），每季度至少一次见面会。在会议期间，委员之间具有平等的提议权、表决权。四、委员的职责1、珍惜公司赋予的民主决策权力，积极、系统地思考公司的长远发展问题，广泛地听取和及时、客观地反映各方面的意见和建议，积极地参与委员会的议事活动，对委员会审议和决议的事项充分地发表建设性的意见、建议和观点。委员对自己的表决负责。2、委员不得泄露尚未公开或不宜公开的会议内容。3五、委员的权力拥有充分正确地行使其职责的权力，有充分发表个人意见且不论正确与否不受歧视或打击的权利。对决议的执行以及各级部门的管理负有

4、监督责任，但不得以任何理由滥用职权。六、委员的资格条件和更换1、随行政职务任免时自然产生和更换。当委员的工作变动，不再担任相关工作，在完成工作交接后自动取消委员资格，新任人员自然获得委员资格。2、必须是经集团任命的集团及分公司总经理助理以上人员。3、经委员会讨论通过，指定主持职能部门工作的负责人为提名委员。4、对不履行委员职责、未能完成会议决议承诺事项2次（不含）以上，自动取消委员资格。七、委员会会议1、委员会会议的召集人为委员会主任，也可由主任临时指定的其他委员。有1/3以上的委员要求召开临时会议，可以及时召开。会

5、议召集人根据会议目的、会议议题确定提名委员是否参加。2、会议通知：委员会会议应在会前通知与会者，并告知会议目的、会议议题和所需准备的会议资料。因故不能出席者应书面申明理由，同时提交书面发言稿。八、会议议题：由委员会委员通过提案提议，主任确定。有1/3的与会委员共同提案，可自动纳入议题。会议期间的动议，如与会者希望讨论原定议题以外的事项，经主持人同意后，可以转入临时议题的讨论。九、会议主持：主持人为委员会主任，主任因故不能出席时，可以委托或指定他人主持会议。十、议事规则委员会会议的研究、讨论和审议活动，必须依据以下规则

6、进行。1、每个委员必须就议题作简短发言，阐明自己的观点。然后进入讨论活动。2、与会者只要不脱离议题，可以自由发表自己的观点、建议和意见。但主持人出于会议时间的考虑，可以中断发言或采取限时发言的方式。3、与会者的讨论必须从公司整体利益出发，发言应具有诚意和建设性，语言尽量简洁明确。4、与会者的发言应集中于会议主题，多动脑筋，多谈对策、建议和方法。在评论他人观点时，不允许讽刺、挖苦和人身攻击，不允许顾虑职务高低和利害关系。5、与会者不得阻止或打断他人发言。十一、会议记录与纪要1、记录：对会议的时间、地点、参加人员、议事过

7、程、要点和结果进行记录，出席者须在议事记录上签字。32、所有会议纪要都必须将不同意见单列一条，以陈述清楚。十二、会务委员会会议事务由总经理办公室负责，其职责是：1、会议议题资料的整理准备；2、会议议程安排；3、议事记录的整理与纪要分发；4、会议资料整理与保管。十三、委员会决议1、决议的形成：必须有2/3以上委员参加，且占半数委员以上赞成方可通过，如赞成与反对人数相等，由委员会主任裁决。2、决议的执行：决议经委员会主任或会议主持人签发后生效。会议形成的决议，由执行部门负责研究、组织、实施和执行。相关配合部门有责任协助或

8、支持执行部门的工作。3、决议的修正：决议执行过程中，如发现决议有失误或决议执行环境发生变化时，按决议程序重新审议。4、追踪与监督委员会有权对决议的实施过程和实施结果进行追踪检查和评估。并委托总经理办公室进行监督。必要时可就决议执行情况向有关部门或部门主管提出质询。后者有予以说明解释的责任和义务。委员会休会期间，委员以个人身份就决议的执行情况进行