《某公司股权结构改革设计》-案例

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1、某集团公司股权结构改革设计咨询项目建议书目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式某集团公司的背景某集团公司是一家民营企业，截至2003年年末，公司注册资金1.39亿元，总资产12.6亿元，员工2100人；公司经多年发展已成为以商贸物流、特色农业为主导，旅游酒店、商业地产为辅业，内、外贸并举的民营企业集团；2001到2004年，公司按照“规行划市、提档升级”的经营方针，投资3.8亿元，分三期建设了“得汇国际广场”，并在2003年9月经对批发市场的星级评选活动，成为乌鲁木齐仅有的两个“四

2、星级市场”之一；2001年5月，公司整体承债式兼并了乌鲁木齐宾馆、乌鲁木齐饭店、南站小商品批发市场，并经过对南站商圈的市场调查和论证，开始对这一国有大型批发市场进行资产重组，在此基础上计划用2－3年时间培育形成新疆最大的专业外贸批发市场－－“火车头外贸出城”；与此同时，公司也将对乌鲁木齐饭店进行改造，建成西北首家现代化火车站站前商业（外贸）区；在特色农业方面，公司将以整合新疆吐鲁番葡萄产业为起点，进一步开发新疆特色优势林果业，建成国内大型的果品产业公司，参与国际果品市场竞争。根据香港人文比佛利对民营企业的了解：民营企业实现跨台阶发展的关

3、键在于把握企业的转型阶段，科学制定企业的发展战略和人才战略，为向现代管理制度迈进奠定基础。个人才智和魄力，对市场机遇的恰当把握。在管理体制方面寻求突破，业务发展开始向多元化扩展，企业有维系长远发展的要求，开始研究和制定企业的长远发展战略，保留和激励核心人才的问题日益突出成功的民营企业已经从传统的管理模式转变成具有现代管理制度的规范企业起步阶段转型阶段规范阶段企业发展的关键阶段但规范管理的同时，民营企业面临的更重要的问题是如何建立对公司骨干层员工的股权激励方案，吸引并长期留住骨干人员。核心人员承担的责任与风险核心人员需要的能力与素质公司业

4、务的不断发展；在激烈竞争中市场份额的不断扩大；公司获利水平的不断提高；企业内部管理的各种问题；具有丰富市场开拓能力；具有丰富的管理经验；具备领导才能；长远发展的战略眼光；国际化人才；股权激励能更好的把长期激励与约束相结合责任成果权利利益为此根据对该集团初步了解，香港人文比佛利将为该集团提供股权结构改革设计方案，以达到如下目标：短期目标1：明确该集团企业发展的总体战略和业务战略；2：为某集团公司建立起与未来发展战略相适应的股权结构方案；3：在集团内部实施对主要经营者和骨干员工股权激励方案；长期目标1：为该集团的长期发展指明方向；2：为该集

5、团将来建立现代化的企业制度奠定基础；3：通过股权激励为公司吸引和留住骨干人员；目录一、项目背景和目的二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式根据对咨询内容的理解，香港人文比佛利公司将按照如下思路提供解决方案发展战略明晰员工持股方案高管层激励方案内部集中访谈公司总体战略明晰项目启动公司业务战略明晰持股人员范围确定持股人员层级划分岗位优化调整激励模式的选择激励人员范围确定考核指标的确定授予及行权的条件各层级持股比例确定股权结构设计公司预留股份处理公司股权结构方案员工认股及持股方式奖励股份的管理员工股份的管理项目启

6、动后，香港人文比佛利将首先在集团内部进行深入访谈，全面了解目前的集团管理及各项业务的现状。企业组织及管理：集团组织结构部门及岗位职责集团管理制度和流程集团内部计划和控制集团对下属公司的管理模式市场营销方面：销售组织与管理市场占有率顾客满意度产品质量服务声誉市场促销品牌战略人力资源方面：员工年龄员工工作经验员工受教育程度团队协作性员工满意程度员工对企业认同程度财务方面：长期负债资金周转率投资回报率资信级别回款情况竞争对手方面：各业务市场竞争状况竞争对手及市场份额主要竞争者提供的服务或产品特点主要竞争者的市场覆盖区域绩效考核方面：集团总部及

7、下属公司的绩效考核体系集团现行的薪酬体系集团现行的激励制度示意然后在此基础上，对集团公司的总体战略和各业务战略进行明晰，并判断各业务在公司未来发展进程中的重要性，为保证股权结构的设计与集团总体战略相匹配。1234567891012345678910市场吸引力商贸物流业整合资源稳步发展整合资源积极发展培养能力伺机发展业务内部竞争力/战略与资源匹配度旅游酒店业特色农业维持或选择发展房地产业示意对股权结构设计，香港人文比佛利将首先根据公司的资产状况以及集团决策者对股权结构的考虑，制定初步的股权结构，并在充分评估员工出资意愿及出资能力的基础上，

8、确定最终的股权结构比例。集团公司净资产规模决策者对股权结构的考虑员工持股比例股份预留比例控股股东持股比例员工出资能力估算员工出资意愿分析集团公司最终股权结构对于预留股份部分，香港人文比佛利将为集团公司制定出