上市公司收购意向书

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1、上市公司收购意向书篇一：公司整体收购意向书(改)公司整体收购意向书转让方（甲方）：收购方（乙方）：签订时间：年月日公司整体收购意向书转让方（甲方）：法定代表人：住址：收购方（乙方）：法定代表人：住址:鉴于：1、甲方系公司（以下简称为目标公司）之股东，拥有目标公司100％的股权；至本意向签署之日，甲方已按相关法律、法规及《公司章程》之规定，按期足额缴付了全部出资，并合法拥有目标公司全部、完整的权利。2、甲方拟通过股权转让的方式，将目标公司整体转让给乙方，且乙方同意受让。甲方开发了位于聊城市茌平县的天鹅湖项目，目前该项目已完成一期、二期14万平米的开发建设。一期

2、7.5万平米已于201X年全部销售完毕。二期开发6万平米，目前二期已销售236套，剩余住房143套、储藏室120套和二期地上停车位85个。三期项目占地110亩，已于茌平正泰集团签订了项目转让合同，合同价值4350万元，已收土地出让款201X万，尚欠2350万元。3、根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定，本意向双方本着平等互利的原则，经友好协商，就目标公司整体出让事项达成本意向协议。第一条先决条件1.1下列条件一旦全部得以满足，且符合本意向第十五条生效条件的，则本意向立即生效。①甲方向乙方提交目标公司股东会或章程约定

3、的权利机构同意转让公司全部股权及全部资产的决议之副本；②甲方向乙方提供目标公司完整、全面的财务报表（包括资产情况、负债情况、投资情况、担保、抵押等）以及《债权债务说明》，目标公司财务账目真实、清楚；除本意向约定的已知债务外，转让前目标公司的一切债务均已合法有效剥离或者已有效清偿。③乙方委任的审计机构或者财会人员针对目标公司的财务状况之审计结果或者财务评价与甲方转让声明及附件一致。④甲方向乙方提供（包括但不限于）以下资料复印件：A.房屋所有权证书；B.国有土地使用证；C.银行借款合同以及其它融资协议；D.抵押合同或质押合同；E.抵押登记证书；F.国有土地使用权

4、出让合同以及出让金缴纳收据；G.公司最近经年鉴的营业执照、公司章程、设立时的验资报告、工商局备案的文件资料、组织机构代码证、税务登记证等公司经营证照；H.人员名单、人员基本情况及劳动关系。⑤甲方向乙方提供目标公司《资产清单》。⑥证实目标公司已缴清国有土地出让金，土地和房屋实际面积与权属证书记载的面积一致；证明无产权房屋的合法性。1.2上述先决条件于本意向签署之日起日内，尚未得到满足，本意向将不发生法律约束力,本意向双方均不承担任何其它责任，本意向协议双方亦不得凭本意向协议向对方索赔。第二条转让标的及移交资产范围2.1甲方同意将其持有的目标公司全部股权按照本意

5、向协议的条款出让给乙方，并以本意向协议约定将目标公司整体移交给乙方。移交资产范围包括：茌平湖项目二期所有剩余房源（住房（包含阁楼）、储藏室、车库及地上车位85个）和公司的所有债权债务以及所有与之相关的证件材料和前期办理手续材料。2.2乙方同意按照本意向协议的条款，受让甲方持有的目标公司全部股权，接收目标公司全部资产；乙方在整体收购目标公司后，依法享有目标公司100％的股权及对应的股东权利。第三条转让股权及资产之价款3.1本协议双方一致同意，目标公司股权及全部资产的转让价款合计为人民币1785万元整（RMB）。第四条股权转让价款之支付4.1根据双方协商，乙方将

6、提供其开发的位于济南市相关房源提供给甲方来抵扣1785万价款。4.2乙方会在甲方办理完移交事项后一次性支付价款的90%，价款的10%将作为保证金，两年之后予以付清，期间项目若有纠纷，产生的所需费用将从保证金扣除。第五条股权及资产转让5.1在甲乙双方达成价款支付方式意向后，甲方应当完成下列办理及移交事项：①将本意向协议第十七条约定相关各项文书、资料交付乙方并将相关实物资产移交给乙方，双方办理交接手续。交接后，甲乙双方共同签署《交接协议书》。②将目标公司的经营场地和经营权移交给乙方（包括但不限于将目标公司办公场所、经营场所及经营管理权移交乙方，并将经营管理人员更

7、换为乙方委派之人员）；③积极协助、配合乙方依据相关法律、法规及目标公司章程之规定，修订、签署本次股权变更登记所需的相关文件；4.2甲方或目标公司股东会作出同意转让公司全部股权及移交资产的决议之日起日内，甲方应当配合乙方完成股权变更资料的制作，并提交工商部门办理变更登记，将目标公司股权全部登记至乙方名下。第六条有关税费承担6.1本次股权变更所转让所产生的税、费，由甲乙双方按照有关政府部门的规定分别各自承担。6.2本次收购相关审计所需费用：①若审计报告与甲方所述和所提供材料一致，则费用由乙方承担；②若审计报告与甲方所述和所提供材料不一致，则费用由甲方承担。第七条

8、转让方义务7.1甲方须配合与协助乙方对目标公司的审计