爱贞纳商业计划书

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1、尽职调查及投资分析报告（机密）1公司基本情况1.1公司概况1.1.1基本情况表1-1爱贞纳公司基本情况名称　江西爱贞纳制药有限公司注册地址　吉安市高新技术产业开发区法定代表人　冯战胜注册资金　200万元成立时间　2007-04-24公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)行业类别　医药中间体经营范围　医药中间体、精细化工（不含化危品）主要产品　甾体激素类医药中间体表2-2宇能公司基本情况名称　江西宇能制药有限公司注册地址　吉安市高新技术产业开发区法定代表人　朱飞轮注册资金　1,000万元成立时间　2003-01-2

2、4公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)行业类别　医药中间体经营范围　医药原料及中间体（内销凭生产许可证）；甾体激素化学品，化工原料，营养保健食品添加剂，印染助剂，电子化学品，精细化工产品,进出口经营权。（不含剧毒化学品和国家禁止生产的化学品）主要产品　甾体激素类医药中间体1.1.2股权结构江西爱贞纳制药有限公司当前股权结构：表2-3爱贞纳股权结构投资者名称注册资本（万）股权比例张爱江180万90.00%冯战胜20万10.00%合计200万100.00%北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层电话：010

3、-63221095传真：010-63221188邮编：100033尽职调查及投资分析报告（机密）江西宇能制药有限公司当前股权结构：表2-4宇能股权结构投资者名称注册资本（万）股权比例王晓霞825万82.50%朱飞轮175万17.50%合计1000万100.00%1.1.1实际控制人爱贞纳及宇能的实际控制人均为张爱江，宇能由张爱江姐姐的女儿王晓霞代持。1.2财务简况表1-5XX公司财务简况项目2008年2009年2010年2011年Q1总资产净资产主营业务收入主营业务利润毛利率税后利润单位：元，%1.3历史沿革1.3

4、.1历史沿革详情爱贞纳历史沿革：表2-6爱贞纳历史沿革详情时间事件注册资本（万人民币）股东出资金额（万人民币）比例2003.1.17公司前身成立：江西神田医药化工有限公司200张爱江18090%张燕文2010%2007.4.24江西爱贞纳制药有限公司成立200徐润星10050%肖学文2020%王金牛1515%张旦估1515%北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层电话：010-63221095传真：010-63221188邮编：100033尽职调查及投资分析报告（机密）2009.12.10股权转让，实际控制

5、人变更：肖学文、徐润星将持有的股份转让给张爱江，王金牛、张旦估将所持股份转让给冯战胜200张爱江14070%冯战胜6030%设立江西神田医药化工有限公司，吉安文山有限责任会计师事务所出具吉文山验字【2003】06号验资报告。江西爱贞纳成立，江西鹭洲会计师事务所有限公司出具赣鹭洲验字【2007】第051号验资报告。2009年12月，张爱江分别与肖学文、徐润星签订股份转让协议，获得爱贞纳70%股权，并成为实际控制人，冯战胜分别与王金牛、张旦估签订股份转让协议，获得爱贞纳30%股权。宇能历史沿革：表2-7宇能历史沿革详情

6、时间事件注册资本（万人民币）股东出资金额（万人民币）比例2003.1.24江西宇能医药化工有限公司成立200张爱江6030%刘喜荣4020%上海宇能化学品有限公司10050%2003.9.04新增注册资本，实际控制人变更：张爱江新增注册资本800万元，成为公司实际控制人1000张爱江86086%刘喜荣404%上海宇能化学品有限公司10010%2006.8.15股权转让：上海宇能化学品有限公司将所持股权转让给朱飞轮1000张爱江86086%刘喜荣404%朱飞轮10010%2007.8.26股权转让：张爱江将所持股份全

7、书转1000朱飞轮96096%北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层电话：010-63221095传真：010-63221188邮编：100033尽职调查及投资分析报告（机密）让给朱飞轮，刘喜荣将所持股份全数转让给王晓霞王晓霞404%2009.7.7公司名称变更：变更为江西宇能制药有限公司1000朱飞轮96096%王晓霞404%2009.11.30股权转让：朱飞轮将所持485万元股份转让给王晓霞，300万元股份转让给刘喜华1000朱飞轮17517.5%王晓霞52552.5%刘喜华30030%2010.9.

8、14股权转让：刘喜华将所持股份全数转让给王晓霞1000朱飞轮17517.5%王晓霞82582.5%江西宇能制药有限公司设立，吉安文山有限责任会计师事务所出具吉文山验字【2003】04号验资报告。2003年9月4日，江西宇能新增注册资本800万元，江西大井冈山会计师事务所有限公司出具赣大井冈会师验字【2003】09号验资报告。1.1.1需注意的问题爱贞纳中途数