银行违法违纪案例学习心得

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1、银行违法违纪案例学习心得 第一篇_银行业典型案例学习心得体会 银行从业人员规范学习心得体会 　　银行是经营风险的企业，始终在风险博弈中求生存、求发展。但风险无处不在，近年来，国内外银行业因操作风险导致重大资金损失的案件颇多，严重威胁银行和客户资金安全，这些案件的共同特点之一，就是银行内控不健全，执行不到位，缺乏应有的行为制约机制。因此，采取相应措施，从源头上加强预防，是新时期防范金融犯罪的一道重要防线。 　　经过此星次培训学习，我找到了镣自我正确的价值取向与逾是非标准，找准了工作窘立足点，增强了合规办菌理和合规经营意识，通

2、见过学习相关制度、《银蛹行业典型案例汇编》，沂观看教育视频，我对提理高自己的业务素质和执穆行制度的自觉性有了更蛊高的要求，为识别和控易制业务上的各种风险增浚强能力，积极规范操作义行为和消除风险隐患，食进一步增强维护邮储银厄行利益的责任心和使命谰感，明确了在平凡中奉背献，在爱岗中敬业是我雅们从业人员增强岗位责垦任心、提高规避风险能挂力所必备的奉献精神。碟 　　为此，我认为银行彭在加强预防金融犯罪、箔进行规避风险的同时，凳首先要重视做好从业人袭员的思想引导工作，其雪中重要一条是加强思想十方面的教育，就像这次累合规教育一样，而不

3、能亿平时只强调业务工作的号重要性，忽视了从业人咎员的思想 　　建设，从味近年来发生的金融犯罪囱案例看，有许多都存在媳没有正确处理好思想政惋治工作与业务工作的关灶系。所以，银行要高度温重视这项工作，既要进标行正面的宣传引导，又禹要坚持经常性的案例警睁示教育，使从业人员加瞩固思想防线，经常警示寿自己“莫伸手，伸手必妄被捉”，从而为消除金剑融犯罪打下良好的群众化基础和思想基础，自觉玩做到常在河边走，就是企不湿鞋。使大家真正认胰识到，作为一个金融单喳位的职工更应以自己所肚从事的职业上讲求道与意德，如果路走得不对就狱会犯错误，就会迷

4、失方沽向；如果没有德，就谈砰不上自己的事业，也就芋没有单位事业的兴旺，缘就没有个人事业的发展诌，也就失去了人身存在悬的社会价值。 　　此外纺，健全规章制度，严格既内部管理，是预防经济钵案件的保证。为此要认讯真抓好制度建设，一方苟面要根据我们一线柜员恬工作的特点，组织学习泻，通过学习，使各岗位查人员真正做到明职责、皿细制度、严操作。有效抉的事前防范与监督是预澡防经济案件的重要环节荒，本岗位的自我检查与轩自我免疫是第一位的，稚比如杜绝为客户代签凭戊条，在操作中按流程查袒验存折、身份证真伪等歌等；还可采取定期或不挨定期的上级检查

5、、交互腰检查等方法，及时发现欣和纠正工作中的偏差，盾比如从业人员要克服领循导交办、亲朋催办、同欣事请办等因素带来的违激规操作问题，防止在此停过程中缺相关手续，有当没有相关的检查把关环搔节，进而导致金融犯罪控，造成金融风险损失。吠所以， 　　实现规避风挚险的最大效益化，对业鲜务工作的各个环节进行钓有效的内控与制约至关位重要。在此基础上，还讨要加强落实授权审批制御度。在处理业务过程中亨充分体现“四只眼睛”汀原则，通过这一制度使墟各类经济活动及风险在织发生之际就能得到协同眩有效监督和控制，对疏磊忽加以防患，对恶意加域以制止。 　

6、　最后，作荫为银行从业人员，还应呜该加强业务知识学习、乍提升合规操作意识。“峨没有规矩何成方圆”，坞身为网点一线员工，切乍实提高业务素质和风险姚防范能力，全面加强柜愈面营销和柜台服务，是邻我们临柜人员最为实际序的工作任务，也是实现忻规避风险的最重要关口倚，因此，我们临柜从业郭人员虚心学习业务，用毯心锻炼技能，落实操作请规程，按章办理业务，棵是把好金融风险规避的形每一道防线，是关乎邮舌储银行建设发展的每一素个阵地，责任重如泰山捞，职责义不容辞。 第二畦篇_银行违规教育学习廓心得 银行违规教育心得召体会 　　近期，！！行漂开展

7、了《中国！！银行胁员工违反规章制度处理逊办法》的学习活动，本啥人积极认真的参加了分料理处组织的集中学习，宣同时还按上级行要求，特利用业余时间重点自学凶和抄写了《处理办法》密中涉及自身岗位的相关吞章节。下面根据学习情梆况，结合个人实际谈一辣点肤浅的体会。 　　一券、通过学习提高了思想替认识，增强了遵规守纪境的自觉性。金融是现代彪经济的核心。近年来，安我国银行业在运行过程卢中，由于体制交替、机愈制的不健全，客观上给导金融职务犯罪带来滋生稚和蔓延的土壤，导致金咀融业贪污、挪用、受贿竿、诈骗等职务犯罪和大蔑案要案时有发生，严重流危

8、及金融和经济的安全楷。尤其在当前全省农行么案件防范面临严峻形势胆的情况下，由于我们平荐时疏于学习，对规章制宴度学习不深，理解不够秋全面与己关系不大的可凝学可不学，在这种思想军支配下，久而久之，就亡会萌生一些自由散漫的嫩思想，造成违规违纪的饱现象发生，甚至走上犯升罪的道路。 　　通过这绅次规章制度学习教育