公司董事会运营规程

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1、制度名公司董事会运营规程电子文件编码GLZD013页码2-1第一条目的本规程旨在规范公司董事会议，使其运营合理有效。第二条适用范围除特殊的规定或规章外，董事会所有事项均应依照本规程运营。第三条董事会的种类董事会分为董事会例会和临时董事会议。第四条董事会例会的召开董事会例会每月15日在公司总部召开，届时不另行通知。时间或场所如有变更，在会前3日发出通知。第五条临时董事会的召开临时董事会根据需要可随时召开。会前3日将场所和议题通知与会者。第六条召集人董事长为董事会召集人和主持人。董事长因故不能到会时，根据董事会的事先决定，依序由董事代理。第七条议决方法董事过半数出席且过半数通过，方可形成董事会

2、决议。当赞成与反对人数相等时，由主持人决裁。董事不能代理行使董事会议决权。第八条会议列席根据需要，可请公司顾问列席会议，以听取他们的意见和建议。第九条议决事项董事会的议决事项包括：1．根据公司规章需要经董事会讨论决定的事项。2．其他与公司业务相关的重要事项。签发人责任人签名制度名公司会议规程电子文件编码GLZD013页码2-2第十条事后承认如遇无法经过董事会决定的紧急事项，经过董事会与常务会协商，可事先处理。但事后应马上召开董事会追认。第十一条执行报告董事长须向董事会报告董事会议决事项的处理经过及结果。签发人责任人签名