银行反洗钱工作计划

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1、自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立银行反洗钱工作计划　　篇一：反洗钱培训计划　　XX年反洗钱培训计划　　为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划：　　一、制定年度、季度、月、日的学习计划　　针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。　　二、下发学习提纲，突出学习重点　　针对业务需要，由简单至复杂

2、，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。　　三、学习内容：　　1、什么是洗钱。　　2、洗钱的特征。　　3、洗钱的过程。　　4、洗钱的方式。　　5、洗钱的危害性。　　6、金融机构反洗钱的义务。　　7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？　　8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立

3、　　9、金融机构反洗钱工作的三项原则。　　10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。　　11、哪些支付交易属于可疑支付交易。　　12、哪些支付交易属于大额支付交易。　　13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。　　14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？　　15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。　　16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？　　四、学习方式　　1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。　　2、采取一帮一的互

4、学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。　　3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。　　4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。　　篇二：XX年反洗钱工作计划随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立　　XX年反洗

5、钱工作计划　　为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对XX年度反洗钱工作做出如下安排：　　一、完善反洗钱内控制度。　　按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。　　二、监督大额及可疑数据的报送。　　指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的

6、识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。　　三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进

7、入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立　　四、严格执行反洗钱的宣传工作。　　今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。　　五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。　　强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查，特别

8、是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合