关于董事会给予董事长授权议案.doc

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1、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司2015年度信息披露报告（摘要）重要提示：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司对2015年度进行信息披露（内容详见附件），本次信息披露的主要内容分为财务会计报告、法人治理情况、各项风险管理状况、年度重大事项等信息。2015年度财务会计报告已经浙江天平会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见审计报告。本行董事长陈宏强、行长吴加居、监事长李坚及财务会计部总经理王向华保证报告的编制和审核程序符合法律法规和监管规定，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性描述或者重大遗漏，能真实、准确、完整地反

2、映本行实际情况。第一章基本情况一、法定中文名称：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司(简称：鹿城农商银行，下称“本行”)；法定英文名称：ZhejiangWenzhouLuchengRuralCommercialBankCompanyLimited(简称：LuchengRuralCommercialBank或LCRCB)。二、法定代表人：陈宏强三、本行信息披露事务人：周自知电话：0577-88077100电子信箱：lchhdb@126.com10四、注册地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢办公地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢

3、邮政编码：325027五、年度报告备置地点：本行总部六、主营业务范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；办理保函业务；从事银行卡业务；从事保管箱业务；基金销售、代理实物黄金销售；从事网上银行业务；从事外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，外汇拆借，资讯调查，咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

4、经营活动）第二章财务会计报告一、2015年度合并资产负债表(单位：人民币元)1010二、2015年度合并利润表(单位：人民币元)三、2015年度合并现金流量表(单位：人民币元)10四、2015年度合并所有者权益变动表(单位：人民币元)10第三章股权结构截至报告期末，本行的股权结构明细为：股东分类年末持股情况年末结构（%）法人持股金额（万元）4876.3935341.01自然人持股金额（万元）50610.175942.57职工持股金额（万元）19520.650916.42股本合计（万元）118894.7621100法人股东数量（户）10

5、45.14非职工自然人股东数量（户）161379.69职工自然人股东数量（户）30715.17本行最大十户法人股东持股35,196.54万股，占总股本的29.6%。第四章法人治理状况本行建立了良好的法人治理结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的权利、责任和议事规则，确保各方独立运作、有效制衡。报告期内，本行严格按照中国银行业监督管理委员会《农村商业银行管理暂行规定》等有关法律法规和本行章程的要求，不断完善法人治理结构，充分发挥各利益相关者特别是董、监事的作用，确保本行合规、稳健、持续发展，为股东赢取回报，为社会创造价值

6、。一、召开股东大会情况（一）股东大会工作情况报告期内，本行召开了鹿城农商银行第四次、第五次股东大会，主要审议并通过了董事会工作报告、监事会工作报告、财务预算执行及利润分配议案、修改章程等五个议案。会议的召集和表决程序均符合本行章程规定，行使了法律和本行章程赋予的职责，由浙江泽商律师事务所律师现场见证并出具了律师见证书。二、董事会构成及其工作情况（一）董事会构成10第一届董事会成员13人，其中：职工董事4名，外部董事7名，独立董事2名。（二）董事会工作情况2015年度，本行召开了鹿城农商银行第一届董事会第八次会议至第十一次会议及第一届董

7、事会2015年第一次至第二次临时会议，主要听取和审议通过了经营管理层工作报告、财务预算执行及利润分配情况、修改章程、网点规划方案、资本管理、年度信息披露报告、压力测试机制建设、修改股份管理办法、聘任财务会计部副总经理（主持）等五十四个议案。我行的董事会履行了法律以及章程赋予的职责，有效地激励、监督并评价了管理人员的工作成果。我行董事会各专业委员会在2015年度各自开展了相应的工作，履行了相应的职责。其中，战略发展委员会召开会议3次、薪酬与提名委员会召开会议2次、关联交易控制委员会召开会议3次，风险管理委员会召开60次会议，审议通过相关

8、草案。（三）独立董事就有关事项发表的独立意见1、依法经营和运作情况报告期内，本行的经营活动符合《农村商业银行管理暂行规定》、《浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司章程》规定，决策程序合法有效；转型发展取得持续突破，内控机