发送报告-未请求

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划发送报告:未请求　　未退税证明申请报告　　xx区国家税务局：　　我公司于XX年11月17日出口至沙特阿拉伯一批锯片和钢丝锯，现因客户原因发生全部退运。　　此票报关单号3711XXxxxxxxxxxx，出口发票号。CNF金额　　，其中运费USD380，FOB金额，美元汇率，合计人民币元。　　1、锯片，出口数量1510千克，CNF金额，运费，FOB金额，合计人民币元。退税率9%，应退税额元。　　2、钢丝锯，出口数量15台，CN

2、F金额，运费，FOB金额，合计人民币元。退税率17%，应退税额元。　　该票货物我公司还未申报免抵退税。应海关要求向贵局申请办理“未退税证明”，现特向贵局申请，恳请贵局给予审核，由此带来的不便敬请谅解。　　致　　礼　　xxxxxxxxxxx有限公司　　XX年01月27日　　关于请求证明本人在县城无房的报告目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训

3、计划　　××镇××街社区、县房产局领导：　　你们好！　　我叫××，女，×岁，老家居住在本县××镇××村××组，××年×月×日，将农村户口转至城关云盘街五组，单列户口簿。由于本人在县城一直无房，故仍一直居住在原籍农村××乡下，特此请社区及贵局给予核查查实，证明我本人在县城无任何房子为感。致礼！　　报告人：　　×年×月×日　　关于请求证明我目前尚未享受城镇低保的报告　　城关镇云盘街社区领导：　　你们好！　　我叫龙连香，女，60岁，老家居住在本县平水黄石村大巷组，XX年7月30日，将农村户口转至城关云盘街五组，单列户口簿。由于本人在县城一

4、直无房，故仍一直居住在原籍农村平水乡下，在县城街道也一直没有享受城镇低保待遇，特此请社区给予核查查实，证明我本人在贵社区未享受城镇低保为感。致礼！　　报告人：龙连香　　XX年4月27日　　、目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1、金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。　　对√　　错　　2、

5、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。　　对√　　错　　3、与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管理层的批准。　　对√　　错　　4、反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。　　对√　　错　　5、对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内再次或多次发生异常交易的，金融机构可不需逐次报告，只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。　　对√　　错目的-通过该

6、培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　6、反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。　　对　　错√　　7、金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自于其他国家的客户

7、。　　对√　　错　　8、在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的住所地。　　对　　错√　　9、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。　　对　　错√　　10、自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的，可以登记客户的住所地。　　对目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务

8、技能及个人素质的培训计划　　错√　　11、处理境外汇入款时，金融机构只需在自身能力所及范围内采取合理措施审查收款人的信息是否完整，不需要审查汇款人的信息是否完整。　　对　　错√　　12、检查组在反洗钱检查过程中，可对可能灭失或者以后难