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1、青海白唇鹿股份有限公司2003年度股东大会会议资料二○○四年三月青海白唇鹿股份有限公司2003年度股东大会会议资料目录会议议程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2董事会工作报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3监事会工作报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14年度报告及摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16年度利润分配预案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16年度资本公积转增股本预案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17聘请会计师事务所及支付费用议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17董事会换届选举议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18监事会换届选举议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20修改公司章程议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯211青海白唇鹿股份有限公司2003年度股东大会会议资料青海白唇鹿股份有限公司2003年度股东大会议程时间：2004年4月28日上午9：00地点：深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室主持人：黄贤优先生监票人：张凌云先生议程：1、审议《2003年度董事会工作报告》；2、审议《2003年度监事会工作报告》；3、审议《公司
3、2003年年度报告》及其摘要；4、审议《关于公司2003年度利润分配预案》；5、审议《关于公司2003年度资本公积转增股本预案》；6、审议《关于续聘深圳鹏诚会计师事务所为公司的审计机构及审计费用》；7、审议《公司董事会换届选举的议案》；8、审议《公司监事会换届选举的议案》；9、审议《关于修改公司章程的议案》；10、股东发言；11、投票表决；12、计票；13、监票人宣读表决结果；14、律师宣读法律意见书；15、宣布大会结束。2青海白唇鹿股份有限公司2003年度股东大会会议资料议案一：2003年度董事会工作报告董事
4、长：黄贤优各位股东大家好！我授公司董事会的委托，向大会作2003年度董事会工作报告，请各位股东审议。一、公司的经营情况报告期的经营状况青海白唇鹿股份有限公司作为西部地区一家从事国家鼓励类产业的上市公司，在税收、财政、信贷等方面得到了政府的大力支持，为公司的健康、持续发展提供了良好的外部环境。2003年度，出口贸易整体上延续了2002年纺织品出口快速增长的良好势头，公司充分利用进出口经营权，积极拓展出口贸易，实现外贸收入折人民币24,528.29万元；在国内市场的经营运作上，公司致力于营销网络体系的建设和完善，坚
5、持推行目标管理模式，努力提高资金运营效率，注重新型纺织技术信息的积累和分析，通过加大产品开发与技术创新，促进产品结构优化、系列化发展，不断培育新的利润增长点；同时，通过控股子公司——西宁颐贤新城房地产开发有限公司积极从事房地产开发与经营，以适当多元化投资来分散主营业务单一的风险，为主营业务持续稳定的发展奠定了坚实的基础。2003年公司实现主营业务收入44,320.06万元，较上年同期增长了46.19%；实现主营业务成本37,220.65万元，较上年同期增长了56.70%；实现利润总额3,548.43万元，较上年
6、同期增长了33.97%。1、主营业务收入、成本的构成情况如下：（1）按行业分单位：人民币元行业主营业务收入主营业务成本纺织行业163,756,323.07112,762,401.81外贸245,282,870.80234,024,820.28房地产行业34,161,422.6125,419,230.14合计443,200,616.48372,206,452.233青海白唇鹿股份有限公司2003年度股东大会会议资料（2）按产品分单位：人民币元产品主营业务收入主营业务成本针织品89,227,323.0156,785
7、,321.31毛纺织品60,406,191.1144,017,930.33棉纺织品14,122,808.9511,959,150.17出口贸易245,282,870.80234,024,820.28商品房销售34,161,422.6125,419,230.14合计443,200,616.48372,206,452.23（3）按地区分单位：人民币元销售区域主营业务收入主营业务成本国内197,917,745.68138,181,631.95国外245,282,870.80234,024,820.28合计443,20
8、0,616.48372,206,452.232、占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品情况单位：人民币元产品主营业务收入主营业务成本毛利率针织品89,227,323.0156,785,321.3136.36%毛纺织品60,406,191.1144,017,930.3327.13%出口贸易245,282,870.80234,024,820.284.59%商品房销售34,161,
