中国国际航空股份有限公司第二届董事会第四十七

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1、证券代码：：：601111股票简称股票简称：：：中国国航：中国国航编号编号：：：临：临临临2010－－－038中国国际航空股份有限公司第二届董事会第四十七七七次会议决议公告七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中国国际航空股份有限公司（以下称“本公司”）第二届董事会第四十七次会议于2010年9月29日召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过的重大事项如下：一、同意提名孔栋先生、王银香女士、曹建雄先生、孙玉德先生、白纪图先生（Mr.ChristopherDalePr

2、att）、邵世昌先生、贾康先生、付洋先生、韩方明先生、李爽先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，其中贾康先生、付洋先生、韩方明先生、李爽先生为独立非执行董事候选人。提名蔡剑江先生、樊澄先生为公司第三届董事会执行董事候选人。本决议案须提请公司股东大会以普通决议审议、批准，并提请股东大会批准公司第三届董事会非独立董事不在公司领取董事职务报酬，独立非执行董事的薪酬为每人每年人民币6万元，并据此签署董事服务合同。公司独立董事对上述人选及其报酬无异议。前述董事候选人的简历请见本公告附件。独立董事候选人声明和提名人声明公司将在发布股东大会增加临时提案公告时一并刊登。二、同意提名李庆林先生、张学仁先

3、生、何超凡先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。本决议案须提请公司股东大会以普通决议审议、批准，并提请股东大会批准公司第三届监事会监事均不在公司领取监事职务报酬，并据此签署监事服务合同。前述股东代表监事候选人的简历请见本公告附件。承董事会命黄斌董事会秘书中国北京，二零一零年九月二十九日附件董事候选人简历孔栋先生，62岁，毕业于江西工业大学电机制造专业，高级经济师。曾任中国海洋直升机公司常务副总经理，深圳机场集团公司总经理、党委书记，北京首都国际机场党委副书记、航站区扩建指挥部总指挥，中国航空总公司总经理兼中航兴业董事长、党委书记，中航有限副董事长、总裁等职务。2002年10月任中航集

4、团副总经理，2004年8月任中航集团党组书记、副总经理。2008年1月代行公司董事长之职，2008年4月起至今任中航集团总经理、党组副书记，公司董事长。王银香女士，55岁，毕业于中央党校经济管理专业，高级政工师、高级乘务员。曾任中国国际航空公司飞行总队乘务大队副大队长、乘务部副经理，客舱服务部副经理，党委副书记等职务。2002年10月任中航集团副总经理，党组纪检组组长、直属党委书记，2008年3月起至今任中航集团党组书记、副总经理、直属党委书记职务，2003年7月至2009年7月兼任中航集团工会主席。2008年10月起至今任公司副董事长。曹建雄先生，，，51岁，持有华东师范大学经济学硕士

5、学位，，高级经济师。曹建雄先生1996年12月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监。1999年9月起任中国东方航空集团公司副总经理。2002年9月至2008年12月任中国东方航空集团公司副总经理、党组成员，其中2002年12月至2004年9月兼任中国东方航空西北航空公司党委书记，2006年10月至2008年12月兼任中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记。2008年12月起至今任中航集团副总经理、党组成员。孙玉德先生，56岁，毕业于中国民航学院经济管理系。1972年进入中国民航工作，曾任民航太原航站副站长、宁波航站站长、中航浙江航空公司总经理等职务。2002年10月任中国国

6、际航空公司副总裁兼浙江分公司总经理，2004年9月任公司副总裁，2004年11月兼任山东航空集团有限公司董事长，2005年12月兼任山东航空集团有限公司总裁、党委副书记，2007年3月起至今任中航有限董事、总裁，2007年4月至2009年12月兼任中航有限党委书记。2009年5月起至今任中航集团副总经理、党组成员。白纪图（（（ChristopherDalePratt（ChristopherDalePrattChristopherDalePratt）ChristopherDalePratt）））先生先生，54岁，持有牛津大学现代历史学荣誉学位。1978年加入英国太古集团有限公司，曾于太古集

7、团在香港、澳大利亚和巴布亚新几内亚的办事处工作。现任香港太古集团有限公司、太古股份有限公司、国泰航空有限公司、香港飞机工程有限公司和太古地产有限公司主席，并担任香港上海汇丰银行有限公司董事。邵世昌先生，，，55岁，持有夏威夷大学工商管理学士学位及西安大略大学工，商管理硕士学位。邵世昌先生曾于国泰航空公司的香港、荷兰、新加坡及英国办事处工作。2008年10月起出任国泰航空公司董事。2010年7月起任港龙航空有限公司、香港太古集团有限公