股票简称上海电气-hkexnews

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3、证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。本次交易相关事项的生效尚待股东大会批准及取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易

4、相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1目录声明...........................................................................................................................1目录..........................................

5、.................................................................................2释义...........................................................................................................................7第一节重大事项提示..................................................

6、.............................................12一、本次交易方案简要介绍.................................................................................12二、本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组和借壳上市.....................12三、本次交易支付方式及募集配套资金安排.....................................................14四

7、、本次交易估值情况及交易作价.....................................................................16五、本次交易对上市公司影响.............................................................................18六、本次交易涉及的有关报批事项.....................................................................19七、本次

8、交易相关方出具的重要承诺.................................................................20八、本次交易对中小投资者权益保护的安排.................................