非法集资罪与非法吸收公众存款罪的区别

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1、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别【问题提示】由于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在客观行为上均表现为非法获取公众资金，因此，如何正确区分二罪一直都是司法实践中的一个难点问题。【要点提示】区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的关键是看行为人的主观目的，如果行为人非法获取公众资金是以非法占有为目的，则构成集资诈骗罪，反之则构成非法吸收公众存款罪。【案例索引】深圳市福田区人民法院（2009）深福法刑初字第1886号判决书。【案情】深圳市福田区人民检察院指控称，2008年4、5月份，被告人胡某武、潘某胜、叶某义与李某淮（曾

2、化名李某华，另案处理）、尚某潮（另案处理）等人发起设立广州飞X企业管理有限公司（以下简称飞X公司），并虚报注册资本人民币1000万元，尚某潮任公司董事长，李某淮任公司总经理，胡某武任公司常务副总经理，潘某胜、叶某义任公司副总经理，被告人孙某芳任公司客服总监，被告人刘某收、廖某斌任公司市场总监，被告人董某华任公司财务总监。被告人胡某武、孙某芳、刘某收、廖某斌主要负责飞X公司各地市场的开发、运作；被告人董某华主要负责飞X公司财务管理，并未掌握公司的财政权力；被告人潘某胜、叶某义主要负责飞X公司行政、人事、后勤事务，不负

3、责具体业务。飞X公司总部设在广州市天河区南XXX大厦，并分别在深圳市帝X酒店、银X酒店和内蒙古巴彦淖尔市X区等地设立办事处，以投资绿色连锁酒店和生态旅游，半年内可获得30%的高额利息为诱饵，向社会公众募集资金。实际上飞X公司并不具备集资的资格，没有经营酒店的经验、实力和专业人才，也没有任何实业，完全依靠募集社会公众的资金运转，获得的集资款只有部分用于支付客户的返利，其余集资款则按1%至18%不等比例提成给公司各级人员，其中尚某潮、李某淮、潘某胜、叶某义、董某华对所有集资款各提成1%，其他参与具体业务的人员则有更高的

4、提成。同时，飞X公司用集资款在海口和深圳仓促经营两家酒楼，后均不到两个月便因持续亏损而倒闭。2008年6月份，被告人胡某武、孙某芳、刘某收、廖某斌等人到深圳开发市场，成立飞X公司深圳办事处（未登记注册）。被告人王某美任深圳办事处的总经理，同孙某芳、胡某武、李某淮、刘某收、廖某斌等人一起开发深圳市场，并利用被害人的集资款组织客户旅游，除深圳外，王某美未参与其他地区的集资活动。被告人孙某芳负责深圳办事处的财务，收集被害人集资款后上交给董某华。2008年底，被告人胡某武、刘某收、孙某芳到内蒙古巴彦淖尔市等地开发市场，胡某

5、武、刘某收、孙某芳均介绍、发展客户，集资款均交给胡某武。经查，飞X公司在广州市募集被害人潘某文（男，66岁）、饶某珍（女，72岁）等23人的投资款共计人民币66万元，返还被害人利息共计人民币4.3万元，主要由李某淮、孙某芳负责；在深圳市募集被害人甘某军（女，53岁）、陈某卿（女，74岁）等56人的投资款共计人民币265.1万元，返还被害人利息共计人民币28.525万元；在内蒙古巴彦淖尔市募集被害人刘某峰（女，38岁）、王某梅（女，39岁）等3人的投资款共计人民币35万元，返还被害人利息共计人民币2万元。除返还部分利

6、息外，被告人胡某武等人均未返还上述被害人的本金，并于2008年底集体逃匿。2009年3月3日，公安人员在湖南省郴州市抓获被告人廖某斌；次日公安人员在廖某斌的协助下抓获胡某武，在胡某武的协助下抓获叶某义；同月6日，公安人员在胡某武的协助下抓获潘某胜；同月7日，公安人员在内蒙古包头市抓获刘某收，同日，公安人员在巴彦淖尔市X区抓获孙某芳，同日，公安人员在本市福田区福民小学宿舍302房抓获王某美；同年5月5日，公安人员在安徽省合肥市抓获董某华。公安人员从被告人廖某斌、孙某芳、刘某收处扣押赃款共计人民币86370元，从被告人

7、叶某义处扣押用赃款购买的奇瑞牌小汽车一辆，从陈某某处扣押用赃款购买的小汽车一辆。公诉机关提供了被告人的供述及辩解、被害人陈述、证人证言、书证、物证等证据予以证实。公诉机关据此认为被告人胡某武、孙某芳、潘某胜、叶某义、刘某收、廖某斌、董某华、王某美的行为均已构成集资诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定处罚。本案多名被告人及辩护人均提出公诉机关指控的罪名有误，本案应定性为非法吸收公众存款罪。【审判】经审理查明，2008年5、6月份，李某淮（曾化名李海华，另案处理）、尚某潮（另案处理）纠集原广州

8、天X公司人员被告人胡某武、潘某胜、叶某义等人发起设立广州飞X企业管理有限公司（以下简称飞X公司），并虚报注册资本人民币1000万元，后被告人孙某芳、刘某收、董某华、廖某斌、王某美等人相继加入该公司。飞X公司的管理层架构是：尚某潮任公司董事长，李某淮任公司总经理，被告人胡某武任公司常务副总经理，被告人潘某胜、叶某义任公司副总经理，被告人孙某芳任公司客服总监，被