济南轻骑股权分置改革法律意见书

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1、济南轻骑股权分置改革法律意见书山东舜天律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司股权分置改革的法律意见书山东舜天律师事务所签署日期：二ôô八年八月二十五日1济南轻骑股权分置改革法律意见书山东舜天律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司股权分置改革的法律意见书致：济南轻骑摩托车股份有限公司释义除非本法律意见书另有所指，下列词语具有的含义如下：本所指山东舜天律师事务所济南轻骑、公司指济南轻骑摩托车股份有限公司济南市国资委指济南市人民政府国有资产监督管理委员会中国轻骑集团、轻骑集团指中国轻骑集团有限公司控股股东、兵装集团指中国兵器装备集团公司华龙证券、保荐机构指华龙证券有限责任公司中国证监会指中国

2、证券监督管理委员会上交所、交易所指上海证券交易所登记结算公司、结算公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会相关股东会议指A股市场相关股东举行的审议股权分置改革方案的会议《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《指导意见》指《关于上市公司股权分置改革的指导意见》《管理办法》指《上市公司股权分置改革管理办法》《操作指引》指《上市公司股权分置改革业务操作指引》《国有股权管理通知》指《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》2济南轻骑股权分置改革法律意见书声明本所接受济南轻骑的委托，担任其此次股权分置改革

3、项目的专项法律顾问，依据《公司法》、《证券法》，中国证监会、国务院国资委、财政部、中国人民银行、商务部联合颁布的《指导意见》，中国证监会发布的《管理办法》，上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的《操作指引》，国务院国资委《国有股权管理通知》等法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所为济南轻骑本次股权分置改革出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师声明如下：一、本所律师依据本法律意见书出具日以前发生的事实以及对该事实的了解和对相关法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。二、对于至关重要而又无法得到独立证据支持

4、的事实，本所律师依赖有关政府部门、济南轻骑、公司控股股东、实际控制人或其他相关单位出具的证明文件作出判断并发表法律意见。三、为出具本法律意见书，本所得到济南轻骑的保证和承诺，其已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件和信息，所有文件和信息均真实、准确、完整，没有任何虚假、隐瞒、遗漏或误导，所有文件的副本、复印件与正本或原件一致，所有文件上的印章和签名真实。四、本所律师仅就本次股权分置改革涉及的法律问题发表意见，并不对其他专业问题发表意见。五、本法律意见书仅供济南轻骑为本次实施股权分置改革之目的使用，未经本所同意不得用作其他任何目的；本所同意将本法律意见书作为该次股权分置改革的必备文

5、件之一，随同其他材料一起上报，并依法对出具的法律意见书承担相应的责任。六、本所及本所律师与济南轻骑之间不存在可能影响公正履行职责的关系，本所及本所律师保证所出具的法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3济南轻骑股权分置改革法律意见书正文一、本次股权分置改革的参与主体（一）济南轻骑1、济南轻骑的设立济南轻骑是由中国轻骑集团原所属发动机厂、第一总装厂、第二总装厂合并改组，经山东省体改委鲁体改生字[1993]256号文批准，于1993年11月25日成立的股份制企业。公司A股股票于1993年12月6日在上交所上市。1997年5月23日，经国务院证券委员会证委发[1997]37号文批准，

6、1997年6月17日公司23,000万股B股股票在上交所上市。济南轻骑于1993年11月25日在山东省工商行政管理局依法办理工商注册登记，于2003年7月25日对工商注册登记进行变更，现工商注册号为370000018052325，公司住所为济南市和平路34号。济南轻骑设立时的股权结构为：股东名称股本类型股数（万股）占总股本比例（%）济南市国资委国家股（非流通）11,200.0063.06其他非流通股股东募集法人股（非流通）1,060.005.97流通股股东社会公众股（流通）5,500.0030.97总股本股份总额17,760.00100.002、济南轻骑设立后的历次股本演变（1）公司于19

7、95年6月向公司全体股东每10股送4股并派0.30元的现金，本次送股派现方案实施后，公司的股权结构如下：股份类别股份数量（万股）比例（%）一、未上市流通股份1、国家股15,680.0063.062、募集法人股1,484.005.97二、已上市流通股份1、人民币普通股（A股）7,700.0030.972、境内上市外资股（B股）－－三、股份总数24,864.00100.004济南轻骑股权分置改革法律意见书（2）公司于1996