组织架构、职位说明书与KPI

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1、组织结构、职位说明书与KPI业绩考评xxxx年x月XXX股分有限公司XXX管理咨询公司中国培训师大联盟www.china-trainers.com1董事会董事会秘书审核委员会董事会秘书室营运管理部人力资源部证券投资部计划财务部综合部工程养护部项目开发部设备管理部总经理股东大会监事会副总经理总经理助理收费监控中心管理处养护中心财务总监常务副总2项目开发部人力资源部计划财务部证券投资部综合部营运管理部收费监控中心工程养护部目标：确保顺利公司行政总部预算公共关系档案管理合同管理KPI：合同制度建设合同评审率公共

2、关系管理公司行政管理部门预算执行率目标：确保顺利公司预算与计划公司财务管理融资KPI：公司预算执行率现金流计划执行率财务管理差错率部门预算执行率财务费用目标：新项目对公司价值的贡献KPI：新项目投资额新项目平均IRR项目财务预测准确率新项目成功率立案项目数量公路外新项目投资额目标：提高公司整体人力资源素质KPI：总部人力资源预算执行率骨干人员流失率部门预算执行率人员考评培训与发展薪资系统设计与管理……目标：最低的风险一定的收益率KPI：年度加权平均投资收益率部门预算执行率目标：通过优化营运策略使公路收费收

3、入最大化和公路营运的安全、顺利运作KPI：公路和相关业务收入营运预算执行率预测准确率异常事件处理目标：作为营运总调度确保营运作业的顺利、安全确保收费监控系统在行业内领先KPI：系统质量职能预算执行率责任投诉率报告质量对外信息发布异常事故处理设备管理部目标：以最低的成本满足公司对设备的需求KPI：设备完好率设备利用率责任事故数设备预算执行率设备制度建设目标：以合理的成本确保公路长期质量最优化KPI：好路率路产完好率工程优良率养护预算执行率责任事故率部门预算执行率管理处目标：辖区内收费收入营运作业顺利道路与路

4、产完好KPI：收费收入道路/路产完好率责任事故数营运投诉率部门预算执行率养护中心目标：从技术和工程管理上确保养护工程的质量KPI：养护收入工程优良率责任事故部门预算执行率董事会秘书目标：确保不违法规建立与维护投资者关系KPI：违规状况投资者关系资本市场宣传证券信息收集发布日常工作常务副总经理目标：新业务对公司市值的贡献完善公司管理制度KPI：新项目营业额增长率新项目平均IRR制度建设副总经理目标：现营业务对公司市值的贡献KPI：现营业务营业额增长率现营业务ROE好路率责任事故营运投诉率总经理目标：公司长期

5、市值最大化KPI：营业额增长率ROE公路外新业务营收比重公路外新业务平均IRR董事长财务总监目标：财务战略提高资金效率防范财务风险完善财务管理制度KPI：WACC综合税率公司预算流动比率董事会秘书助理*总经理助理*3职务名称：董事会秘书设立日期：业务单位：部门：职务代码：职责：确保公司的规范运作；建立和维护投资者关系；管理董事会秘书室组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排会务，负责会议记录，保管会议记录和文件，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。为强化董事会

6、的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的建议和意见。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成。负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。负责公司股价敏感资料的保密工作，并制定行之有效的保密制

7、度和措施。对于各种原因引致公司股价敏感资料外泄，要采取必要的补救措施，及时加以解释和澄清，并通告境外上市地监管机构及中国证监会。负责协调组织公司股票的市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。组织筹备公司境内外推介宣传活动，对市场推介和重要来访等活动形成总结报告，并组织向中国证监会报告有关事宜。负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及公司发行在外的债券权益人名单。

8、协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。4在知悉公司作出或有可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权向中国证监会及其他监管机构反映情况。协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和经理履行诚信责任的调查。履行董事会授予的其他职责以及境外上市地要求具有的其他职责。组织关系：向上：董事会向下：董事会秘书室；公司各部门有义务向其提