银行董事会对总裁授权方案

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1、银行董事会对总裁授权方案为进一步提高银行股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理效率，推动业务健康发展，建立适应市场发展要求、分工明确、权责相称的治理机制，根据公司法等有关法律法规及公司章程，董事会对总裁授权事项明确如下：一、鉴于本授权对公司经营管理、风险控制的重要性，董事会特就本授权说明如下：（一）本次授权遵循审慎、制衡、效率原则，并适时根据董事会决议进行调整。（二）总裁在授权范围内行使管理权利的同时也要承担相应的责任。总裁遇到确实或者可能涉及公司全局性、系统性或对公司有重大影响的问题，应当及时向董事长、董事会报告。（三）总裁行使本授权所赋予的各项权

2、限，以根据公司治理相关要求，总裁办公会、下设各委员会充分履职为前提，不允许对未经集体决策事项行使审批权限。二、对被授权人的具体授权内容（一）管理权限1、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议事项。2、组织实施公司年度经营计划和方案。3、制定公司内部机构设置方案和基本管理制度。4、向董事会3提请聘任或者解聘董事会秘书之外的其他高级管理人员；聘任或解聘高级管理层以外的员工。5、拟订公司员工的考核激励机制和薪酬分配方案。6、公司章程或董事会授予的其他职权。（二）业务权限1、审批固有业务项下单笔金额不超过30000万元的投资、贷款等业务；在董事会批准的额度

3、范围内审批固有业务项下的金融产品投资方案。2、审批信托业务项下单笔金融不超过30000万元的投资、融资等业务。3、在股东大会批准的年度预算内，审批单项资产价值不超过1000万元的资产购置事项。4、审批单项资产账面净值不超过1000万元的资产处置事项。5、审批单项不超过300万元的对外赠予（包括公益性捐赠、商业性赞助等）事项。6、审批公司因诉讼、仲裁活动而产生的起诉和应诉事项。三、授权有效期及其它（一）本授权有效期至董事会通过之日起生效，至董事会作出新的授权之日止。（二）总裁如需对以上权限进行转授权，需经董事会审批。（三）总裁暂缺或无法行使权限时，由副总

4、裁按照总裁办公会确定的业务分工，经集体决策后分别行使总裁权限。3