摩恩电气：公司章程（2019年8月）

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1、第一条第二条第三条、第九条上海摩恩电气股份有限公司章程第一章总则为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。上海摩恩电气股份有限公司(下称“公司”)系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由上海摩恩电气有限公司以发起方式整体变更设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司于2010年6月4日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,

2、660万股。于2010年7月20日在深圳证券交易所(下称“交易所”)上市。第四条第五条第六条第七条第八条公司注册名称：中文全称：上海摩恩电气股份有限公司英文全称：ShanghaiMornElectricEquipmentCo.,Ltd.公司住所：上海市浦东新区龙东大道5901号邮政编码：201201公司注册资本为人民币21,960万元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。1第十条本章程自生效之日起，即成为规范公

3、司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件；对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。第十一条第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他总经理提请董事会认定的高级管理人员。公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流

4、。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。第二章经营宗旨和范围第十三条第十四条公司的经营宗旨：以市场为导向，以科技进步为动力，以优势产品为龙头，以质量求生存，参与市场竞争，逐步扩大公司实力，进一步提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的投资回报。经公司登记机关核准，公司经营范围是：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅件销售，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。第三章股份第一节股份发行第十五条公司

5、的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值。2(一)(二)第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司的股份总数为21,960万股，全部为普通股。公司的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。公司成立时的发起人的姓名或者名称、出资方式、出资时间及认购的股份数如下：问泽鸿于2008年4月28日以其所持上海摩恩电气有限公司的股

6、权对应的净资产出资，折97,200,000股，占公司股份总额的90%；问泽鑫于2008年4月28日以其所持上海摩恩电气有限公司的股权对应的净资产出资，折10,800,000股，占公司股份总额的10%；公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：(一)(二)(三)公开发行股份；非公开发行股份；向现有股东派送红股；3(五)(二)(

7、四)(五)(四)以公积金转增股本；法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)批准的其他方式。第二十二条第二十三条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司股份：(一)(三)减少公司注册资本；与持有本公司股份的其他公司合并；将股份奖励给公司职工；股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；法律、行政法规许可的其他情况。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份

8、的活动。第二十四条第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者