清查整治民间资金组织工作方案

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1、清查整治民间资金组织工作方案为全面掌握全县民间资金组织状况，切实规范民间融资秩序，严厉打击民间资金组织违法犯罪行为，维护经济金融秩序和社会稳定，保障人民群众合法权益，根据《射阳县整治规范金融秩序实施方案》要求，现制订清查整治民间资金组织工作方案如下：一、清查整治目标全面摸排清查全县民间资金组织状况，依法取缔所有未经批准以及虽经批准但严重违规违法经营的民间资金组织，整顿规范民间资金组织经营行为，严厉打击非法集资、高利放贷、高利转贷、暴力逼债等违规违法犯罪行为，全面摸清全县民间资金组织家底，各类民间资金组织依法合规经营，民间融资活动规范有序，违法犯罪行为受到打击惩处。二、清查整治范围清

2、查整治的重点领域为：投资类公司、理财咨询类公司.担保公司、典当行、农民资金互助社、农民专业合作社、农村小额贷款公司、财务服务类公司、贸易公司、商行以及其他无证经营的民间资金组织。清查整治的重点内容为：未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所和人员，办公场所和人员与注册登记不符，违规设立和使用账外账户；违规、超范围开展吸收和发放资金业务;以报刊杂志、广播电视.网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。三、清查整治分工公安局负责查处公众举报涉嫌非法集资犯罪线索以及行政执法部门移交的涉嫌非法集资犯罪等。工商局负责查处非法集资广告发布单位；排查整治（取缔）未按

3、规定进行登记（备案）、无办公场所和人员、办公场所和人员与注册登记不符的企业，在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构;排查整治（取缔）投资类公司、理财咨询类公司、农民专业合作社、贸易公司、商行等。农工办负责排查各类涉农合作组织。经信委负责排查担保公司。商务局负责排查典当行。财政局负责排查财务服务类公司。文广局负责排查清理报刊、杂志发布的涉嫌非法集资广告资讯。广电台负责排查清理广播、电视、电台发布的涉嫌非法集资广告资讯。城管局负责排查清理涉嫌非法集资广告资讯的传单、小广告等。金融办负责排查小贷公司。通信管理部门负责监测和处置手机短信发布的涉嫌非法集资广告资

4、讯，配合相关部门对发布涉嫌非法集资广告资讯信息的网络媒体、网站进行处罚、关停等处置。各镇区负责全面排查辖区内各类注册和未经注册的民间资金组织以及可能涉嫌非法集资的经济组织和个人。四、清查整治步骤（一）宣传发动阶段（5月1日-5月10日）。制订出台整治方案，召开专题会议部署，印发公开信，明确清查整治行动目标任务、范围重点、职责责任等。（二）摸排清查阶段（5月11日-5月31日）。各镇区和职能部门全面排查登记，初步提出分类处置措施。（三）自查自纠阶段（6月1日-6月10日）。各镇区、各职能部门、各类民间资金组织根据排查情况认真开展自查自纠,取缔无证经营、规范有证经营、吊销违法经营，建章

5、立制、强化监管，规范民间资金组织经营行为。?）集中整治阶段（6月110-7月20日）。县政府组织成立若干综合检查执法小组（详见附件），赴镇区开展拉网式、全覆盖执法检查，确保清查彻底、整治到位。（五）总结巩固阶段（7月210-8月10日）。对各镇区和相关职能部门清查整治情况进行验收，总结做法成效和问题不足。各职能部门和经济组织建立完善相关规章制度，建立健全监督管理长效机制，巩固清查整治成果。五、清查整治要求（一）扎实组织推进。县政府成立清查整治民间资金组织工作小组，由副县长徐曼牵头，县金融办具体负责，各相关职能部门参与，负责清查整治行动的决策部署、统筹协调、推进实施和督促落实。各镇区

6、和相关职能部门要高度重视，成立专门班子做好辖区和职责范围内的清查整治工作，确保职责明确、责任到位、措施扎实。县金融办办公及举报电话为82391016。（二）坚持分类处置。我县民间资金组织数量较多、情况复杂，要准确区分违规经营、违法犯罪、改革创新等不同情况,分类妥善处置。对于无证经营的组织和个人，一律强制取缔；对于已经关门歇业的经济组织，清除经营场所各类标牌、标志、标识；对于有证经营的，须按有关法律法规和规定，认真排查整改存在的问题，严格规范经营行为，并建章立制，强化日常监管，巩固整治成果；对于虽然有证经营，但存在问题较多较重的，也应依法取缔；对于发现的非法集资行为要责令当事人制订整

7、改计划，“只还不吸”，及时收回放出的款项，积极归还吸收的款项；对于发现的违法犯罪行为，当事人认罪态度好、整改积极、未产生大的影响和损失的，可从轻从宽处理，否则一律严查重办。（三）落实长效监管。按照“属地管理”和“谁主管、谁牵头，谁审批、谁负责”的原则，各镇区要明确分管领导和监管部门，建章立制，落实日常巡查监管措施，高度关注、明查暗访、整治规范本辖区内的民间融资行为，对发现的违法行为及时报送相关部门严肃查处。各职能部门要切实履职尽责，严格准入、建章立制、加强监管，确保各