CHINA VANKE CO., LTD. 万科企业股份有限公司.pdf

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。CHINAVANKECO.,LTD.*萬科企業股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2202）海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。茲載列萬科企業股份有限公司在巨潮網站《萬科企業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》，僅供參閱。承董事會命萬科企業股份有限公

2、司公司秘書朱旭中國，深圳，2016年6月17日於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事王石先生、郁亮先生及王文金先生；非執行董事喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生；以及獨立非執行董事張利平先生、華生先生、羅君美女士及海聞先生。*僅供識別第1頁A股股票代码：000002股票简称：万科A股票上市地点：深圳证券交易所H股股票代码：02202/299903股票简称：万科企业/万科H代股票上市地点：香港联合交易所有限公司万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案交易对方名称住所与通讯地址深圳市地铁集团有限公司深圳市福田区

3、福中一路1016号地铁大厦27-31层独立财务顾问二〇一六年六月万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案公司声明本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本次发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要以及就本次交易提供的其他信息和申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件形成调查结论以前，本公司全体董事、监事

4、及高级管理人员将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。与本次交易相关的审计和资产评估工作正在进行中，尚未完成，本预案及其摘要涉及的相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据和资产评估结果将在发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实

5、质性判断或保证。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案交易对方声明本次发行股份购买资产的交易对方地铁集团保证并承诺：地铁集团保证为本次交易所提供或出具的、与地铁集团及本次交易相关的信息、说明及确

6、认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给万科或者投资者造成损失的，地铁集团将依法承担赔偿责任。地铁集团将及时向上市公司和参与本次交易的各中介机构提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给万科或者投资者造成损失的，地铁集

7、团将依法承担赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，地铁集团不转让在万科直接或间接拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交万科董事会，由万科董事会代地铁集团向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请锁定；若地铁集团未在两个交易日内提交锁定申请的，则地铁集团授权万科董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司报送地铁集团的身份信息和

8、账户信息并申请锁定；若万科董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司报送地铁集团的身份信息和账户信息的，地铁集团授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司直接锁定地铁集团所持的相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，