公司议事规则(拟).doc

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1、公司议事规则（拟）第一条为规范公司重大事项的决策程序，提高公司领导班子的决策水平，根据《公司章程》及有关规定，结合我公司实际，制定本规则。第二条本规则的总体原则：坚持民主集中制，努力使公司领导班子在议事内容、议事方法、工作程序和决策上做到科学、规范、正确、合理。第三条公司议事以召开会议为主，会议类型包括董事会、总经理办公会、经营分析会等。根据不同的内容和议题召开不同类型的会议。第四条董事会  （一）、 董事会议案的提出1、董事向董事会提交供董事会讨论的议案2、公司的经营计划及投资方案； 3、公司的年度财务预算方案、决算方案；4、公司利润分配及弥补亏损方案；5、公司内部

2、管理机构设置方案；  6、公司章程的修改事项；  7、聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。 8、确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限； 9、其他应由董事长提交的议案。  （二）、 议案的审议 1、  董事会会议召开后，对有关议案进行讨论，并对相关议案进行表决。  2、  凡议案的表决以全体董事的过半数同意方得通过。 3、   董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。 4、  董事会会议应当有会议记录，出席会议的董事和记录人，应当

3、在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会指定专人保存。  第五条总经理办公会（一）议事内容1、研究审议公司全局性的工作计划、工作安排、工作总结；2、对拟投资重大项目可行性、项目招投标等工作方案进行研究；3、研究涉及公司切身利益的重大事项或重要活动；4、其它重要事项。（二）议事程序和办法1、参加人员范围：董事长、总经理、副总经理、财务负责人。2、会议由总经理主持召开，特殊情况下，总经理可委托副总经理主持召开。原则上每半月举行一次，因工作需要可随时召开。3、办理流程：收集议题→汇总初审→分管负责人

4、审核→发出会议通知→记录并负责整理会议纪要→总经理签发相关决议。第六条要增强保密观念，严格保密纪律，在研究决定的事项未正式公布之前，任何人不得泄密。第七条本规则自发布之日起实行。