某公司管理流程及组织设计方案

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1、管理咨询及IT规划项目管理流程及组织设计方案按原计划，我们已基本完成第二、三阶段的工作内容终期汇报验收项目启动会管理模式设计第一阶段：3周第二阶段：1周第四阶段：4周IT规划调研诊断总部流程重组第三阶段：2周2003/5/152003/2/26目前所处位置在第一期管理诊断分析的基础上，我们完成了集团总部流程重组的工作内容，其中子公司、事业部与各职能部门之间管理关系的明晰是本方案关注的重点。流程设计流程描述流程调研分析核心流程识别流程设计(48个)组织设计机构设计编写部门职责说明书岗位设计职务分析编写岗位说明书第二期报告修改和定稿管理流程组织机构及部门职责说明岗位设计（完善中）目录管理流

2、程设计投资管理流程计划、预算与考核流程财务管理流程技术管理流程人力资源管理流程采购业务流程市场与品牌管理流程参股公司管理流程其它流程组织机构设计管理流程现存问题分析对投资效果缺乏跟踪管理立项审批程序需要清晰合理化投资决策权过度集中项目提出和决策缺少清晰的集团发展战备与投资战略的有效引导和调控项目可行性研究论证相关部门（如事业部、资产管理部）参与度不够良友集团投资管理现状分析项目提出立项审批计划管理项目施工工程决算项目评价设计与预算管理项目实施过程需要加强监督管理项目预算需要严格控制项目前期项目中期项目后期投资管理流程改进建议投资决策权适当下放，投资项目按类型、规模区分为一般性投资项目与

3、重大投资项目，重大投资项目由投资发展部进行管理。一般性投资项目授权事业部进行论证、立项审批，并组织实施。强化集团总部战略管理能力，加强对集团战略规划、中长期投资计划、年度投资计划的管理。提高相关职能部门（如财务部）在投资决策、效果评价中的参与度。加强财务部门对投资预算的管理。投资发展部组织相关部门对项目投资效果进行评价、反馈，进一步改善投资管理程序与方法。良友集团投资管理权限划分战略与投资发展部编制年度投资预算审核子公司年度投资计划行业研究/投资建议编制子公司年度投资计划预算控制参与重大项目工程实施监督一般项目实施组织、进度控制与竣工验收项目实施集团发展战略规划集团中长期投资规划编制集

4、团年度投资计划事业部子公司财务部投资规划立项审批项目评价项目实施提出项目建议提出可行性研究报告参与重大投资项目可行性研究与论证论证、审批一般投资项目投资项目预算审查项目论证、审核重大投资项目一般投资项目备案重大工程环节的监督重大项目实施组织、进度控制与竣工验收一般项目备案组织重大投资项目的效果评价一般项目效果评价备案参与评估参与评估组织一般投资项目的效果评价参与重大投资项目效果评价战略规划管理流程集团领导战略与投资发展部开始提出方向性指导环境分析集团发展战略规划中长期投资规划事业部结束环境分析业务发展战略规划组织实施审批审批评价和控制行业投资建议年度投资计划流程子公司事业部战略与投资发

5、展部财务部预算委员会开始讨论、审批审核编制子公司年度投资计划汇总、编制集团年度投资计划审核编制集团年度投资预算结束YESYESNONO重大建设投资项目管理流程（1）子公司事业部战略与投资发展部财务部分管领导开始审批审核提出项目建议组织论证审核aYES是否超预算？可行性研究审核审批编制实施计划组织论证审核预算审核扩初设计审核审核YESNONOYESNONONOYESYESYESNONO注：重大建设投资项目是指由集团立项审批的建设性投资项目预算审核NOYESYESNO重大建设投资项目管理流程（2）子公司事业部战略与投资发展部a项目实施结束监督检查组织验收项目跟踪、评价效益评估注：重大建设投

6、资项目是指由集团立项审批的建设性投资项目一般建设投资项目管理流程（1）子公司事业部投资管理岗事业部经理开始提出项目建议组织论证a可行性研究编制实施计划组织论证审核扩初设计NO审核YESNO审批审批审批审批YES是否超预算？预算审核预算审核YESNONOYESYESNO注：一般建设投资项目是指由集团授权事业部立项审批的建设性投资项目财务部一般建设投资项目管理流程（2）子公司事业部a项目实施监督检查组织验收项目跟踪、评价效益评估备案战略与投资发展部结束注：一般建设投资项目是指由集团授权事业部立项审批的建设性投资项目招商项目管理流程战略与投资发展部招商管理岗战略与投资发展部经理企划部法律顾问

7、开始编制招商计划结束发布招商项目信息筛选招商对象组织谈判小组进行商务谈判审批审核审核分管领导审核审批批准？审核协调执行合同拟订合同NOYESNOYESNOYES目录管理流程设计投资管理流程计划、预算与考核流程财务管理流程技术管理流程人力资源管理流程采购业务流程市场与品牌管理流程参股公司管理流程其它流程组织机构设计预算和考核管理流程问题分析:集团对子公司制定的年度经营目标和考核指标不很明确事业部对子公司年度经营计划的制定和审核的参与程度不高事业部