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时间:2022-07-13
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董事会召开程序一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 例如:(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)关于本年度财务决算的议案 (3)关于下年度财务预算的议案 (4)关于利润分配方案的议案 (5)关于未分配利润弥补亏损的议案 (6)其他的议案或报告 第二项:会议通知 1、文件(邮件、传真、信件)通知 2、会前电话或短信提示 第三项:会前检视 1、修正会议的议案。 2、一般在会议通知时,将议案发送给董事、列席监事或高管。 3、根据参会人员提出的意见,进行再修正。 4、会议文件准备:(1)封面。(2)议案:页眉左上角有公司LOGO;页眉右上角有公司名称+届次+
1董事会文件;标题左侧在方框内注明是会议资料几;议案按照公文的标准格式排版;页底居中标页码,建议用几分之几页的形式标明页码。(3)装订:印刷完装订或用抽杆夹装好。(4)装袋:文件袋一个,会议的议案,笔记本一个,笔一支。董事、监事、高管,核对人名,千万不能出错;(2)签到座签:印“签到处”三字,一般放在进门显眼位置,配有签到表、笔、签到板夹。; 5、会场准备工作。 6、是否需要准备参会人员的礼品、会中的水果、茶点等。 7、落实授权委托书。二、开会。 1、会议签到。 2、注意会上临时增加的议案。 3、注意议案的表决顺序。 4、表决。(1)发放表决票。有授权委托书的人,不能只发一张;(2)表决统计。一般安排监事会的人统票、监票。 5、决议形成。 三、审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员及到会情况 (5)决议事项或内容:
2 现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事(按股份或股数排名,文稿上打印好董事名字,直接签,有时议案较多等情况,决议内容在短时间内写不好,可直接打印签到页,让董事签字) 6、发放征集议案表格,为下次董事会准备。 7、会后工作: (1)写新闻在公司的网站上发布,上市公司要发布公告。 (2)若有人事的变动,或其他决议要公告的,会后,董事会要发文,告知股东和员工。 (3)资料归档 四会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档
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