“三重一大”议事制度

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1、组织运行类制度层次管理层制度编号XMJT02-A04-B012版次V3.0密级非密阅读要求熟读阅读人员总部全体管理人员；所属单位中层及以上管理人员编制办公室审核批准生效日期第一章总则第一条为落实中央关于“重大决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金运作（简称“三重一大”）事项必须由领导班子集体讨论作出决定”的要求，规范领导班子决策行为，严格决策程序，提高决策的科学化、民主化、公开化，根据上级有关文件精神，结合公司实际，制定本办法。第二条“三重一大”事项集体决策制度，是指在企业生产经营的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度

2、资金运作事项上按照法定权限和法定程序实行集体决策。第三条集体决策是指企业董事会、党委会和总经理办公会（指不设董事会的企业，下同）分别按照各自的职能集体研究决定。第二章“三重一大”事项的主要范围第四条凡涉及企业改革、发展和稳定，关系员工切身利益的重大问题，均属于重大事项决策的范围，主要内容包括：（一）重大决策事项1．贯彻落实党的路线方针政策、法律法规以及上级重大决策的重大措施； 2.企业发展战略的重大决策；3.企业破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、发行债券、对外投资的重大决策；4.基本管理制度和内部管理机构的设置；  5.员工

3、的工资政策及福利待遇；6.企业年度财务预算、决算的编制和调整； 7.党的建设和安全稳定的重大决策；8.企业章程的修改、公司形式的变更；第5页共5页9.企业领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。（二）重要人事任免事项重要人事任免事项，是指企业直接管理的领导人员以及其他管理人员的职务调整事项。主要内容包括：1.企业中层以上管理人员的任免；2.下属企业、单位领导班子成员的任免、聘用、解除聘用；3.后备干部推荐、选拔；4.向控股企业和参股企业委派股东代表；5.推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人；（三）重要项目安排事项重要项目安排

4、事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要内容包括：1.企业年度投资计划；2.融资、担保项目、期权、期货等金融衍生业务；3.引进生产经营设备和技术、采购大宗物资超过500万元的；4.其他应由集体决策的重大项目安排。 （四）大额度资金运作事项大额度资金运作事项，是指超过由企业或者履行国有资产出资人职责的机构所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要内容为：1.单笔超过公司最近一期经审计净资产10%；2.超预算的资金调动和使用；3.其他应由集体决策的大

5、额度资金使用。 第三章“三重一大”事项决策的基本程序第五条论证程序（一）“三重一大”第5页共5页事项在提交集体决策前，应当由职能部门进行调查研究，充分听取各方面意见，提出可行性研究报告，形成议题，经分管领导同意后，向主要领导报告。凡上董事会的事项，一般由董事长商副董事长确定（没有设副董事长的，由董事长商有关领导确定）；凡上党委会的事项，一般由党委书记商党委副书记确定（没有设党委副书记的，由党委书记商有关领导确定）；凡上总经理办公会的事项，一般由总经理商有关领导确定。董事长、党委书记、总经理分设的企业，凡集体决策的事项，一般应在上会前

6、经董事长、党委书记、总经理商量取得一致意见。（二）重大投资和工程建设项目，应当事先充分听取有关专家的意见；重大人事任免，应当事先征求企业和履行国有资产出资人职责机构的纪检监察机构的意见；研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重大的规章制度，应当听取企业工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。第六条会议程序（一）召开决策会议前，根据决策事项，通知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时，可事先听取反馈意见。（二）决策会议符合规定人数方可召开。第七条民主

7、决策程序（一）党委（党组）、董事会、未设董事会的经理班子应当以会议的形式，对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策。不得以个别征求意见等方式作出决策。紧急情况下有个人或少数人临时决定的，应在事后及时向党委（党组）、董事会或未设董事会的经理班子报告；临时决定人应当对决策情况负责，党委（党组）、董事会、未设董事会的经理班子应当在事后按程序予以追认。经董事会授权，经理班子决策“三重一大”事项的，按照本办法执行。（二）董事会、未设董事会的经理班子研究“三重一大”事项时，应事先与党委（党组）沟通，听取党委（党组）的意见。进入董事会的党委（党

8、组）成员，应当贯彻党组织的意见或决定。企业党组织要团结带领全体党员和广大职工群众，推动决策的实施，并对实施中发现的党和国家方针政策、法律法规不符或脱离实际的情况及时提出意见，如得不到纠正，应当向上级反映。（三）在“三重一大”事项的会议