山东莱德机械有限公司

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1、山东莱德机械有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东莱德机械有限公司股权挂牌转让说明书摘要（科技板）公司名称：山东莱德机械有限公司推荐机构：潍坊市国信创业投资有限公司日期：2016年10月20日2-2-27山东莱德机械有限公司挂牌转让说明书摘要2-2-27山东莱德机械有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现

2、就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变

3、化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-2-27山东莱德机械有限公司挂牌转让说明书摘要重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（一）市场竞争风险截至到2013年底我国从事金属管件制造的企业达到了1,900多家，行业中小微企业数量较多，低端产品市场竞争较为激烈。同时，装备制造业升级的巨大发展潜力也吸引更多的大型企业涌入，金属压力容器生产企业可能面临越来越激烈的市场竞争风险。若公司不能持续提升技术水平，加强核心竞争力，扩大市场份额，则面临在未来市

4、场竞争中处于不利地位的风险。（二）原材料价格波动风险公司生产金属所需的主要原材料为生铁，其原材料价格水平较高，近年来波动较大，材料采购周期以及产品生产周期较长，因此公司将面临一定的原材料价格波动的风险。（三）公司内部管理风险及控制措施公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，子公司的不断增加，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。公司需要不断创新和改进内部管理体制。（四）技术和产品更新风险及控制措施2-2-27山东莱德机械有限公司挂牌转让说明书摘要金属管件一项对专业技术要求较高的商品。随着技术的不断

5、革新和发展，客户对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪管件、机械装备等行业技术发展的最新情况，进一步加大研发投入和人员培训的力度，以确保自身管件水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。二、股利分配政策根据《中华人民共和国公司法》及《山东莱德机械有限公司章程》，本公司现行的股利分配政策为：1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1）弥补上一年度的亏损；2）提取法定公积金百分之十；3）提取任意公积金；4）支

6、付股东股利。2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。3、股东会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25％。4、公司股东会对利润分配方案做出决议后，公司执行董事须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利。2-2-27山东莱德机械有限公司挂牌转让说明书摘要目　　录释义71、一般词汇72、专业词汇7第一章概览9一、挂牌公司基本情况9二、

7、本次挂牌的有关机构10第二章风险因素11一、市场竞争风险11二、原材料价格波动风险11三、公司内部管理风险及控制措施11四、技术和产品更新风险及控制措施11第三章公司基本情况12一、公司股权结构及股东情况12二、公司组织结构12第四章业务与技术14一、公司所处行业的基本情况14三、公司主营业务情况16四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况17第五章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员18一、执行董事、监事、高级管理人员及核心技术