东大资经处[2008]2号

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1、东大资经处[2008]2号关于东南大学派出董事、监事参照执行《江苏东南大学资产经营有限公司派出董事、监事管理办法》的通知各校区，各院、系、所，各处、室、直属单位，各有关企业：根据教育部教技发【2005】2号和教技发函【2008】4号文件精神，学校正在将持有的控股、参股企业的股权逐步无偿划转到江苏东南大学资产经营有限公司。为加强国有资产的监督管理，决定自即日起学校派出的董事、监事参照执行《江苏东南大学资产经营有限公司派出董事、监事管理办法》，学校原兼职董事、监事管理规定与本办法不一致的，以本办法为准

2、。特此通知，请遵照执行。附件：江苏东南大学资产经营有限公司派出董事、监事管理办法资产经营管理处二零零八年九月二十五日江苏东南大学资产经营有限公司派出董事、监事管理办法第一章总则第一条为了进一步建立和完善江苏东南大学资产经营有限公司（以下简称“公司”）对外委派董事、监事制度，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏东南大学资产经营有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本办法。第二条本办法所指的“派出董事、监事”，是由公司董事会

3、、监事会按本办法规定的程序，向公司控股、参股公司委派的董事、监事（包括专职和兼职）。第三条公司不直接干预控股或参股公司的经营管理活动，而是通过派出董事、监事出席控股或参股公司的董事会、监事会行使表决权，从而参与控股或参股公司的经营管理活动。第四条派出董事、监事代表公司行使《公司法》、控股或参股公司章程以及本办法赋予董事、监事的各项职责和权利，必须勤勉尽责，维护公司利益。第二章派出董事、监事的任职资格第五条派出董事、监事必须具备下列任职条件：（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，勤勉尽责

4、，切实维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神；（二）熟悉公司或派驻公司经营业务，具有相应的经济管理、法律、技术、财务等专业知识，并在公司或学校中层以上管理岗位任职；经董事会、监事会特许批准的派出董事、监事除外；（三）身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责；（四）公司董事会、监事会认为担任派出董事、监事必须具备的其它条件。第六条有下列情形之一的，不得担任派出董事、监事：　　（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；　　（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

5、处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；　　（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；　　（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）与派驻公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责的情形；（七）公司董事会、监事会认为不宜担任派出董事、监事的其它情形。第三章

6、派出董事、监事的任免程序第七条公司向控股或参股公司委派董事、监事，均由资产公司总经理提名，报公司董事会、监事会审议批准后予以委派。第八条　公司除了按上述程序提名派出董事、监事候选人外，还可以在学校采用公开竞聘、招聘、选聘方式，择优产生派出董事、监事候选人。第九条　董事会、监事会批准委派董事、监事后，由公司与被委派董事、监事签订《派出董事、监事承诺书》，明确派出董事、监事的权利、义务和职责，并由公司法务部门负责草拟委派文件，由董事长签发，作为推荐委派凭证发往派驻公司，派驻公司依据《公司法》、派驻公司

7、章程的有关规定，将公司推荐委派的董事、监事候选人提交股东会选举。第十条　依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司派出董事、监事任期未满，派驻公司股东会不得无故罢免其职务。但有下列情形之一的，公司在合理期限内向所投资公司董事会或监事会出具要求变更董事、监事的公函：（一）派出董事、监事本人提出辞呈；（二）派出董事、监事工作调动；（三）派出董事、监事已到退休年龄；（四）公司对派出董事、监事进行考核后认为其不能胜任的；（五）派出董事、监事违反《派出董事、监事承诺书》，并对本公司利益造成损失；（六）公司董事

8、会、监事会认为需要变更派出董事、监事的其他情形。第十一条　变更派出董事、监事的程序如下：（一）派出董事、监事提出辞呈的，其书面辞呈应递交公司总经理，总经理报公司董事会审议，董事会根据其辞职理由的充分与否，决定是否准许其辞职；（二）派出董事、监事因工作调动，或到退休年龄的，由总经理报董事会审议，根据其身体及任职状况决定是否准许其卸任派出董事、监事职务；（三）派出董事、监事经公司考核后认为其不能胜任的，由董事会作出撤销委派其职务的决议；（四）派出董事、监事违反《派出董事、监事承诺书》并