招标管理内控手册

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1、XXXX有限公司内部控制手册MPM媒介管理MPM.02媒体服务MPM.02.03招标管理1.控制目标加强和规范XXXX有限公司在招标管理的各个实施环节，明确招标管理过程中的职责权限，规范系统招标活动，加强招标活动管理，保障公司的合法权益，提高经济效益。2.适用范围本流程自“申请招标”（步骤01）开始，到“招标资料报XXXX整合部、运营部备份”（最后一步）终止。适用于XXXX有限公司招标管理环节。3.流程图及流程说明3.1流程图XXXX有限公司内部控制手册XXXX有限公司内部控制手册3.2流程说明编号流程步骤角色流程步骤描述01申请招标工程部工程部申请工程建设招标。02审批公司领导[

2、C101]1、分管副总经理依据工程建设发生金额大小、工程建设规模大小判断是否应执行工程招标流程。审批通过后，转入下一步骤。若审批不通过，则直接结束本流程。2、10万元（含）及其以上项目必须招标，10万元以下项目采用必选方式抉择，且必选的厂商必须来自年初备案的厂商。03制作招标文件工程部工程部编制工程招标申请书。编制基本要求：1、编制招标文件，规范具体的技术指标、施工要求；物资材料规格型号、数量、质量，特殊要求等。2、招标单位不得少于3家，并邀请公司总经办、财务部，上级管理单位运管部等组成评标小组，联合评标。04招标文件定向发放总经办总经办审核招标申请书及招标文件。审核通过后，定向向

3、行业内质量可靠企业发出邀标文件。05按照国家招标法开始招评标评标小组（工程部牵头）[C201]1、公司精心拟定项目公开招标方案，科学划分标段，根据招标设计预算或施工图预算合理确定标底，原则上采取低价中标的评标方式。2、招标前准备（工程部牵头并完成相关文档编写）完成评标细则的编写与公布。完成投标单位的登记建档及资料审查。2、开标（工程部牵头）通常应在开标前1个工作日，工程部向招标领导小组提供招标文件、评标细则等有关材料；XXXX有限公司内部控制手册在规定时间对符合要求投标标书进行开标；完成投标人名称、投标价格、投标文件等主要内容的登记；完成投标人签字。3、评标（工程部牵头）宣读评标标

4、准和评标方法；集体评审，并形成评审简报；完成评审简报签字后报公司领导审核；完成评标情况汇报。4、定标完成对投标单位分类排名；完成非排名第一的投标单位中标的书面说明理由；完成定标会议纪要（含定标结果）；完成定标结果的签字（评标小组全体成员在中标方案上签字）06异常情况处理评标小组招标过程中出现异常状况，评标小组小组应对异常情况进行分析、处理；如招标过w程出现违法违规等行为，则原招标结果废止，并视具体情况重新进行招标；如异常情况不影响招投标的规则，则原招标结果有效。07以简报形式向公司领导汇报评标小组评标过程完成后，评标小组将评标结论、评标依据等评标内容写成文档，以简报的形式分层级向公

5、司领导层依次汇报。08审核工程部副经理/媒介总监工程部副经理/媒介总监审核评标意见，通过后转入下一步骤。若不通过，则返回至步骤05.评标小组对投标厂商进行重新评定，并修订招标最终成果简报。修订完成后，再次提交至部门经理进行审核。09审核分管副总分管副总审核评标意见，通过后转入下一步骤。若不通过，则返回至步骤05.评标小组对投标厂商进行重新评定，并修订招标最终成果简报。修订完成后，再次提交至财务部负责人处进行审核。XXXX有限公司内部控制手册10审核财务部负责人财务部负责人审核评标意见，通过后转入下一步骤，由公司总经理进行最终审批。若不通过，则返回至步骤05.评标小组对投标厂商进行重

6、新评定，并修订招标最终成果简报。修订完成后，再次提交至部门经理处依次进行审核。11审批总经理公司总经理对招标成果进行最终审批，通过后转入下一步骤。12发出中标通知评标小组接上一步骤，经公司总经理做出最终审批后，评标小组（工程部牵头）以邮件、传真、电话、邮件等形式向中标人发出中标通知。13签订承包合同工程部经办人1、工程部经办人拿到董事长授权的合同签字委托书；2、工程部授权人员与中标单位签订相关工程承包合同。转流程MPM.04.01.02承包商选择—新签承包商。14报送备份工程部工程部人员留底存档相关招标文件。并报送XXXX运营管理部、整合部备份。XXXX有限公司内部控制手册4.风险

7、控制矩阵风险编号风险描述风险类别控制编号控制措施控制方式（事前/事中/事后）控制频率（日/周/月/季度/年度）控制实施证据控制文件的文号及名称责任部门/岗位外部风险战略风险财务风险运营风险合规风险R01招标人肢解建设项目，致使招标项目不完整，或逃避公开招标；投标资格条件因人而设，未做到公平、合理，可能导致中标人并非最优选择；相关人员违法违纪泄露标底，存在舞弊行为。√√C1011、分管副总经理依据工程建设发生金额大小、工程建设规模大小判断是否应执行工程招标流程。审批通过