重庆华立药业股份有限公司章程

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1、重庆华立药业股份有限公司章程（2006年修订）目录第一章 总则3第二章 经营宗旨和范围3第三章 股份4第一节 股份发行4第二节 股份增减和回购5第三节 股份转让6第四章 股东和股东大会6第一节 股东6第二节 股东大会的一般规定8第三节 股东大会的召集9第四节 股东大会的提案与通知10第五节 股东大会的召开11第六节 股东大会的表决和决议14第五章 董事会16第一节董事16第二节独立董事18第三节董事会21第四节董事会秘书23第六章 总裁及其他高级管理人员25第七章 监事会26 第一节 监事26 第二节 

2、监事会27第三节 监事会决议28第八章 财务会计制度、利润分配和审计29第一节 财务会计制度29第二节 内部审计30第三节 会计师事务所的聘任30第九章对外投资管理30第十章劳动人事制度通知与公告31第十一章责任31第十二章通知和公告31第一节 通知31第二节 公告32第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算32第一节 合并、分立、增资和减资32第二节 解散和清算32第十四章 修改章程34第十五章 附则34第一章总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和

3、国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 1993年公司依照重庆市经济体制改革委员会渝改委（1993）30号文批准，由四川仪表总厂改组设立定向募集股份有限公司。1995年至1996年之间，公司根据《公司法》的规定和国家机械工业部机械政（1996）2号文、国家体改委体改生（1996）46号文、国家国资局国资企发（1996）8号文批准，公司依照《公司法》进行了规范，并对原业务和资产进行了重组。并依法在重庆市工商行政管理局履行了重新登记

4、的手续，取得营业执照。1999年，经重庆市人民政府渝府（1998）106号文、（1999）102号文、国家财政部财管字（1998）38号文批准，公司对原股权结构、资产和业务进行了重组，并依法在重庆市工商行政管理局履行了变更登记的手续，取得新的营业执照。第三条 公司于1996年8月经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）141号文批准本公司向社会公开发行人民币普通股4500万股。于1996年8月30日在深圳证券交易所挂牌上市。第四条 公司注册名称：重庆华立药业股份有限公司HolleyPharmaceu

5、ticalsCoLtd第五条 公司住所：重庆市北碚区童家溪同兴园区一路8号。邮政编码：400700。第六条 公司注册资本为人民币48,773.1995万元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约

6、束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。   第二章  经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：致力于人类健康事业，成为国际一流的特色资源药物发展商。第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造、销售仪器仪表及原材料、机电一体化设备、计算机及工业控制软件、电子产品、电工器材；仪器仪表技术开发、技术咨询、技术服务，计

7、算机网络信息技术开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营）。片剂、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、粉针剂、冻干粉针剂（抗肿瘤类）、小容量注射剂（抗肿瘤类）的研制、开发、生产、加工。   第三章  股 份第一

8、节股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。第十五条公司发行的所有股份均为普通股。第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。第十八条 公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。第十九条 发起人的出资分3次缴付。第一次出资情况：发起人