最新公司廉洁风险防范管理手册

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1、XX集团XXXX有限责任公司廉洁风险防范管理手册2017年11月目录1.0XX公司廉洁风险防范管理组织体系2.0XX公司廉洁风险防范管理流程3.0XX公司廉洁风险防范管理责任分工4.0XX公司廉洁风险防控一览表5.0公司领导廉洁风险防控一览表6.0各单位廉洁风险防范管理资料6.1综合办公室廉洁风险防范管理资料6.2财务部廉洁风险防范管理资料6.3企管部廉洁风险防范管理资料6.4供应配套部廉洁风险防范管理资料6.5销售部廉洁风险防范管理资料6.6研究设计所廉洁风险防范管理资料6.7生产安全部廉洁风险防范管理资料6.8品质部廉洁风险防范管理资料6.9车间廉洁风险防范管

2、理资料1.0XX公司廉洁风险防范管理组织体系图XX公司廉洁风险防范管理工作领导小组领导小组办公室日常管理部门考核部门企管部供配部安全生产部队技术中心研究设计所财务部综合办公室品质部信息部技术中心销售部综合办公室公司各车间2.0XX公司廉洁风险防范管理流程图（PDCA循环管理）考核阶段(Check)修正阶段(Action)计划阶段(Plan)执行阶段(Do)持续改进办公室廉洁风险综合评估整改纠正自查制定考核计划警示提醒后期处理风险预警中期监控岗位廉洁教育前期预防制定廉洁风险管理实施方案领导小组考核结果运用实施部门单位考核问责诫勉定期自查明确岗位职责查找评估风险点评价

3、纠正处理动态监控完善制度机制明确目标责任3.0XX公司廉洁风险防范管理责任分工表部门分管领导责任人工作内容主要责任时间要求综合办XXXXXXXX1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。2.明晰公司重大事项决策程序，编制流程图。3.重要人事任免程序、明晰人事调动，编制流程图。4、工资发放审批程序，编制流程图。5、明晰职工退休、养老保险缴纳审批程序，编制流程图。6.统筹协调机关各部门工作范围、职责权限，编制流程图。7、明晰新闻宣传报道程序，编制流程图。8、统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。9.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。落实本部门

4、风险点排查，排查重大事项决策、重要人事任免风险点、审查和规范机关各部门职责权限、排查宣传经费管理风险点，组织实施廉洁风险防范管理、按照廉洁风险防范管理要求，完善人力资源信息化建设方案、协助建立廉洁风险信息化平台，督促指导各部门责任分工落实情况，制定防范措施，2010年10月底前财务部XXXXX1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。2.明晰大额度资金使用审批程序，编制流程图。3.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。落实本部门风险点排查，排查大额度资金使用的决策风险点，制定防范措施；按照廉洁风险防范管理要求，健全完善金碟财务系统2010年10月底前生产安

5、全部XXXXX1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。2.明晰重大技改项目、资源管理、重要技术资料审批程序，编制流程图。3.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。4.明晰重大安全事故处理程序，编制流程图；5.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。落实本部门风险点排查，制定防范措施；按照廉洁风险防范管理要求，完善安全生产管理信息化系统方案。2010年10月底前部门分管领导责任人工作内容主要责任时间要求研究设计所XXXXX1．明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。2．按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程，实施廉洁风险管理信息化建设。3

6、、制定图纸技术资料管理工作流程，编制流程图。4．对每个风险岗位编制1—2条警示语言。落实本部门风险点排查，完善防范措施；按照廉洁风险防范管理要求，编制关键岗位审批流程；健全完善技术管理信息化系统。2010年10月底前企管部XXXXXX1．明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。2．明晰资源管理、重要工程技术资料管理审批程序，编制流程图。3.明晰招标工作程序，编制流程图。4、将廉洁风险防范的要求纳入审计信息系统建设方案。5.统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。6.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。落实本部门风险点排场，完善防范措施；按照廉洁

7、风险防范管理要求，健全完善工程技术管理信息化系统，协助建立廉洁风险信息化平台，督促指导各部门责任分工落实情况，落实本部门风险点排查，制定防范措施。2010年10月底前纪检监察（综合办企管部）XXXXXX1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。2.统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。3、制定效率效益监察工作程序。34对每个风险岗位编制1—2条警示语言。落实本部门风险点排查，制定防范措施，组织实施廉洁风险防范管理，完善效率效益监察程序，协助建立廉洁风险信息化平台；督促指导各部门责任分工落实情况。2010年10月底前供配部XXXX1.明确本部

8、门职责权限