英大国际信托2007年度报告

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1、英大国际信托有限责任公司2007年年度报告1、重要提示　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　本公司董事长李汝革、总经理盖永光（主管会计工作负责人）及财务负责人周丰收声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。　　独立董事陈玉鹏、陈成富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2、公司概况2.1公司简介　　英大国际信托有限责任公司的前身为济南市国际信托投资公司，成立于1987年5月。2000年6月，经山东省政府和中国人民银行正

2、式核准予以单独保留。2001年12月31日，经中国人民银行银复[2001]264号文批复，获得《中华人民共和国信托机构法人许可证》，注册资本扩充到5亿元人民币，名称变更为英大国际信托投资有限责任公司。2003年11月26日，经中国银行业监督管理委员会山东监管局核准，获得《中华人民共和国金融许可证》。2006年，公司实施增资扩股，国家电网公司成为公司第一大股东，公司注册资本由5亿元增至15亿元。2007年9月，顺利通过中国银监会的审批，成功换发了新金融许可证，公司名称变更为英大国际信托有限责任公司。　　公司中文名称：英大国际信托有限

3、责任公司　　英文：YINGDAINTERNATIONALTRUSTCO.,LTD　　缩写：英大信托　　法定代表人：李汝革　　注册地址：山东省济南市馆驿街318号　　邮编：250001　　信息披露负责人：王迎新　　联系电话：0531-86035543　　传真：0531-86029898　　电子信箱：wyxin5543@163.com　　信息披露报纸：金融时报　　公司年报备置地点：山东省济南市馆驿街318号　　聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层2.2组织结构fo

4、rthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans3、公司治理　　3.1公司治理结构　　3.1.1股东　　3.1.1.1股东

5、总数13家，持股股东中持股比例超过10%的股东及前三名股东的情况见下表：表3.1.1.1股东名称持股比例法人代表注册资本注册地址主要经营业务和主要财务状况★国家电网公司51.00%刘振亚2000亿北京市西城区西长安街86号实业投资及经营管理；电力购销及所辖各区域电网之间的电力交易和调度；投资、建设及经营相关的跨区域输变电和联网工程等。山东鑫源控股有限公司14.94%于世昌18.0828亿元济南市经四路185号鲁能大厦对金融业、高科技产业的投资、控股，风险投资，资产委托管理、并购及相关的咨询服务。6.33%王风华50亿fortheq

6、ualityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans中国电力财务有限公司北京市丰台区右安门外东滨河路6号对成员单位办理财务和融资顾问、信

7、用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；经批准发行财务公司债券等股东之间关联关系说明：国家电网公司投资于第三位股东中国电力财务有限公司。3.1.2董事、董事会及其下属委员会表3.1.2-1（董事会成员）姓名职务性别年龄选任日期所推举的股东名称该股东持股比例简要履历李汝革董事长男452006.4国家电网公司51.00%国家电网公司副总会计师、财务部主任、英大信托董事长。盖永光董事男482005.4--英大信托总经理。钱平董事男442005.4山东鑫

8、源控股有限公司14.94%山东电力集团公司副总经理。冯政先董事男502006.4中国电力财务有限公司6.33%中国电力财务有限公司副总经理。吴平董事男572005.4济南市能源投资有限责任公司5.32%济南市能源投资有限责任公司总经理。黄良宝董事男