中国东方航空股份有限公司2007年公司治理专项活动整改报告

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1、中国东方航空股份有限公司ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.中国东方航空股份有限公司2007年公司治理专项活动整改报告根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]29号)和上海证监局下发的《关于开展上海辖区上海上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39号）、《关于进一步做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（沪证监公司字[2007]55号）的要求，中国东方航空股份有限公司（下称“公司”或“东航”）在2007年4月26日正式启动了公司治理专项活动，制订了加强公司

2、治理专项活动方案。东航本次公司治理专项活动从2007年4月26日启动，到6月29日完成自查阶段工作。在这个阶段，公司按照《通知》要求，明确了总体工作目标，建立了公司治理专项活动组织机构，并制定详细的工作方案，按照时间进度明确了具体安排。公司成立东航公司治理专项活动领导小组，由董事长李丰华先生、董事总经理曹建雄先生、董事兼董事会秘书罗祝平先生三人组成，公司董事长李丰华先生是第一责任人；并设立了专项工作组，由公司董事会秘书室、审计部、会计部的主要负责人组成。此外，本公司还设立了专门的交流电话、邮箱和网络网址，供投资者参与本次公司治理专项活动。一、东航开展公司

3、治理专项活动和自查整改情况1、开展公司治理专项活动的情况beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidentityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branc

4、hofficesshallbebindingonbothends,eachcore-7-中国东方航空股份有限公司ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.（1）公司于2007年4月26日董事会上，组织学习领会《通知》精神，并督促相关部门尽快制订《公司治理活动方案》。（2）为确保公司治理专项活动的有效实施，公司于2007年6月15日成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项活动领导小组和办公室。期间领导小组认真开展内部自查，部署各阶段工作，查找存在的问题和不足，分析原因提出整改意见。于2007年6月下旬完成了《中国东方航空股份有限公司2007年

5、公司治理自查报告和整改计划》。（3）2007年6月28日，公司将《中国东方航空股份有限公司2007年公司治理自查报告和整改计划》提交董事会审议并通过。（4）2007年6月29日，《中国东方航空股份有限公司2007年公司治理自查报告和整改计划》在公司指定的公开披露媒体《上海证券报》、上海证券交易所网站进行公告；公司还设立了专门电话、传真、电邮ir@ce-air.com和网络平台www.ce-air.com，听取广大投资者和社会公众的意见和建议。（5）2007年7月1日至7月15日，公司通过设立了专门电话、传真、电邮和网络平台，听取广大投资者和社会公众对公司

6、治理情况的评价和整改建议等。（6）2007年10月12日，上海证监局对本公司进行了公司治理专项活动现场检查，听取了公司董事会秘书室副主任吕少君先生的专项报告，并beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidentityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindin

7、gintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eachcore-7-中国东方航空股份有限公司ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.重点查阅了公司有关董事会各项管理制度、上市以来的股东大会、董事会会议记录和相关决议。上海证监局就现场检查出来的有关问题，要求公司给于认真自查和整改。（1）2007年10月24日，本公司收到上海证监局下发的《关于中国东方航空股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]45

8、9号）2、自查整改情况按照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合中国证监会和上海