山东嘉和耐火材料有限责任公司

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1、山东嘉和耐火材料有限责任公司挂牌转让说明书摘要山东嘉和耐火材料有限责任公司挂牌转让说明书摘要挂牌公司:山东嘉和耐火材料有限责任公司推荐机构:山东齐惠投资管理有限公司日期:2016年12月20日山东嘉和耐火材料有限责任公司挂牌转让说明书摘要重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，投资者在做出投资决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌事宜作如下声明和提示：一、公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、公司

2、提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过交易中心向公司查询。三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。2-2-16山东嘉和耐火材料有限责任公司挂牌转让说明书摘要目录释义3第一节重大事项提示5一、风险因素5二、投资亮点5第二节公司基本情况6一、公司简介9二

3、、公司股本结构10三、公司业务情况10四、公司财务报表12五、公司主要财务指标13六、发展规划概况14第三节挂牌的有关机构162-2-16山东嘉和耐火材料有限责任公司挂牌转让说明书摘要释义在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：嘉和耐火、公司、企业指山东嘉和耐火材料有限责任公司股东会指山东嘉和耐火材料有限责任公司股东会执行董事指山东嘉和耐火材料有限责任公司执行董事监事指山东嘉和耐火材料有限责任公司监事控股股东、实际控制人指毕耜东高级管理人员指公司经理、财务负责人公司章程指山东嘉和耐火材料有限责任公司章程齐鲁股交中心指齐鲁

4、股权交易中心有限公司报告期指2016年1-10月、2015年度报告期末指2016年10月31日报告期各期期末指2016年10月31日、2015年底推荐机构指山东齐惠投资管理有限公司注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2-2-16山东嘉和耐火材料有限责任公司挂牌转让说明书摘要第一节重大事项提示一、投资亮点①耐火原料资源优势中国是耐火原料资源大国，作为耐火材料基础原料的铝矾土、菱镁矿和石墨储量丰富。我国是世界三大铝土矿出口国之一，菱镁矿已探明基础储量居世界第一，是

5、石墨出口大国。中国具有发展耐火材料行业的得天独厚的资源优势。②下游行业平稳发展带动行业发展钢铁、建材、有色、石化、电力等高温行业是国民经济的重要基础产业。虽然受2008年金融危机的影响，近些年我国钢铁行业的发展不景气，但随着原有的生产装备大多进行技术改造和产能挖潜。预计我国钢铁行业在今后一段时间有望保持平稳发展，对工程建设用耐火材料和钢铁生产消耗性耐火材料的需求仍将继续增加。同时，建材、有色、石化和电力等行业也将保持稳健增长，并带动耐火材料行业的稳步发展。下游行业技术进步推动产业升级高温工业本身的技术进步和对节能降耗的要求推动了耐火材料

6、行业的技术进步和产业升级。高温工业的发展要求降低单位产品的耐火材料消耗，对耐火材料产品品质和性能的要求不断提高，因此传统耐火材料的需求将逐渐减少，但同时为高技术含量、高附加值的新型耐火材料提供了更为广阔的市场空间和盈利前景，这有利于耐火材料行业的产品升级、结构调整和效益提高。④国际需求增加带来更多的发展机遇2-2-16山东嘉和耐火材料有限责任公司挂牌转让说明书摘要作为世界最大的耐火材料生产国，我国的耐火材料产品在品种和质量上已经能够满足国际高温用户企业的要求，我国正在逐步成为全球最大的耐火材料生产国和出口国。最近两年我国的耐火材料出口的

7、品种结构发生了很大改善，高附加值的耐火制品出口贸易额占比上升。2013年我国耐火材料进口量前5名的国家为韩国、印度、日本、越南和美国，我国对这5个国家的耐火材料出口量合计75.95万吨。我国从耐火材料生产大国向出口大国的转变，为我国耐火材料企业提供了更多的发展机遇。第二节公司基本情况一、公司简介公司名称：山东嘉和耐火材料有限责任公司注册资本：人民币3078万元法定代表人：毕耜东成立日期：2001-01-16住所：淄博市周村区王村镇万家村16号主营业务：耐火材料的生产、销售邮政编码：255321电子邮箱：bsd1958@163.com电话

8、：0533-6687777传真：0533-6699688二、公司股本结构序号股东姓名（名称）认缴出资（万元）实缴出资（万元）出资方式参股比例（%）1毕耜东1507.241507.24货币58.00278.0