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1、东方国际创业股份有限公司2008年度股东大会会议资料二○○○○九年四月二十二日2008年度股东大会会议资料东方国际创业股份有限公司2008年度股东大会议程一、会议时间：2009年4月22日上午9:30二、会议地点：娄山关路85号A座26楼会议室三、会议主持：蔡鸿生董事长四、会议议程：(一)宣读《临时股东大会议事程序》(二)审议议案议案一：2008年度董事会工作报告………………………………………报告人:蔡鸿生议案二：2008年度监事会工作报告……………………………………报告人:李克坚议案三：2008年度独立董事述职报告…………………………………报告人:霍佳震议案四：20

2、08年度公司年度报告及其摘要………………………………报告人:瞿元庆议案五：2008年度财务决算和2009年度财务预算………………………报告人:瞿元庆议案六：2008年度利润分配预案…………………………………………报告人:徐建新议案七：关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案………………报告人:徐建新议案八：关于2009年融资担保额度的议案………………………………报告人:徐建新议案九：关于修订公司章程的议案………………………………………报告人:徐建新五、股东提问六、投票表决七、计票八、宣读表决结果九、律师发表见证意见十、宣布大会结束东方国际创业股份有限公司2009年4

3、月22日12008年度股东大会会议资料议案一：2008年度董事会工作报告报告人：蔡鸿生先生各位股东：我受董事会委托作2008年度董事会工作报告，本报告反映董事会在2008年的主要工作及在董事会领导下公司整体的经营和投资情况。一一一、一、、、公司经营情况的回顾：：：：１、报告期内总体经营情况：在世界经济大减速的背景下，企业面临了全方位的考验。公司在董事会领导下，适时调整战略，积极应对危机，缓解了世界经济危机对我们的冲击。报告期内公司实现主营业务收入560909.13万元，较2007年下降7.38％，其中贸易板块的销售收入同比下降11.23％，物流板块的销售收入同比下降4

4、.5%，实现出口创汇2.92亿美元（海关统计数据），较2007年增长1.38%；公司实现净利润8526.67万元，较2007年下降29％，公司房产租赁是较07年唯一取得明显增长的业务板块，2008年公司本部房产租赁实现税前利润1580万元，同比增长27.83%。公司主营收入与利润降低的主要原因在于：08年全球经济危机导致的需求下降对外贸出口及物流的影响明显显现，另一方面，为规避风险，公司主动放弃部分高风险业务，使收益有所下降。2、公司面临的主要困难和采取的对策报告期内,由于受到全球金融危机、资本市场萎靡不振的不利影响，公司服装外贸和物流两大主业都面临了前所未有的严峻挑

5、战。面对困境，公司广大干部员工齐心协力，兢兢业业、克服重重困难，使公司各项工作继续平稳向前发展。公司服装外贸业务方面主要工作举措：：：：（1）紧紧围绕“规划布局、开拓发展、强化管理”三条工作主线，从容应对22008年度股东大会会议资料恶劣环境的挑战，全年经营平稳有序。（2）公司技术中心经过两年多的投入建设和团队培养，平台的支持作用日益凸显。（3）公司以谨慎稳健为基本原则，年度内除对服装和物流主业进行了相关投资（服装生产基地投资，收购东方金发洋山港项目股权和增资物流集团）以外，其余投资领域仍在持续跟踪、考察、调研、谈判之中。（4）加强对客户的风险和授信管理，从各个方面缩

6、小和关闭风险的敞口。（5）以企业文化理念为重点，制定“员工行为规范”，加强对企业文化理念的宣传和推广。公司物流业务方面主要工作举措：：：：（1）加快业务结构调整，不断推进供应链管理和服务贸易大平台建设。（2）继续推动各类资源整合使物流集团内各企业共享业务资源，共同拓展业务，充分体现物流集团的综合优势和整体合力。（3）积极推进信息系统与服务网络建设。（4）强化风险防范工作。加强应收账款管理与大客户的动态跟踪和分析工作，同时通过开展经济责任审计工作来积极防范应收账款、汇兑、税收风险，确保资金安全。（5）注重人才培养和选拔，加强对现有员工考核、聘任工作，通过积极开展员工技能

7、培训提高业务水平。二二二、二、、、公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司在2008年采取的审慎的投资策略和严格的风险管控措施，使得公司在最大程度上保有了现金和准现金资源，并且在产业整体的普遍衰弱中相对提升了自身的行业地位，具备了成功度过经济危机难关的资本。2009年公司将积极落实调整后的发展战略，贯彻执行《企业内部控制基本规范》，将风险防控、培育和提高核心竞争力作为企业管理第一要旨。同时公司将在外贸经营方面，以守为攻，苦练内功，布局长远；在物流业务发展方面，加强管理、控制风32008年度股东大会会议资料险、谨慎投资；在稳健型股权投资方面，安全为重，