股份公司监 察工作管理办法

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1、第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度党办-3A-01-003股份公司监察工作管理办法1总则1.1为充分发挥监察工作作用，提高公司管理水平，根据国家有关方针、政策、特制定本管理办法，作为监察工作的依据。1.2监察工作的基本任务是，根据国家有关的方针、政策、监察法规和本公司的方针目标，对全公司的生产经营活动的真实性、合理性和效益性，进行系统的监察，对重点问题开展效能监察，以达到堵塞漏洞，完善制度，改进管理，避免和制止各种违章违纪现象，促进公司及全体员工依法照章办事，提高经济效益的目的。1.3公司监察部门是实行监察的专门机构，受公司总经理和上

2、级监察机关的双重领导。1.4公司监察部门与纪委合署办公。2监察工作的职责范围2.1监察对象2.1.1公司各行政部门的正副职行政领导干部。2.1.2各行政部门的一般行政工作人员。2.2监察工作的主要内容2.2.1监督检查对监察对象贯彻国家法律、政策法规和本公司规章制度、政纪、决定、指令等执行情况。共5页第5页第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度党办-3A-01-0032.2.2受理人民群众或单位对被监察对象违法违纪等的检举报告。2.2.3调查处理被监察对象的违法违纪行为。2.2.4协助公司领导和有关职能部门制订内部监察管理规章制度，对全体

3、员工进行遵纪守法、廉洁勤政的教育。2.2.5参与对被监察对象的考核、评议工作。2.2.6协助审计部门对中层以上干部进行离任审计、定期审计和专题审计。2.2.7受理被监察对象各业务部门处罚不服的申诉。2.2.8完成总经理及上级监察机关交办的有关事宜。2.3受理监察案件的范围2.3.1人民群众或单位举报、控告被监察对象的违法乱纪案件。2.3.2在开展审计监察过程中发现被监察对象违法乱纪案件。2.3.3被监察对象对行政处分不服的案件。2.3.4上级机关交办的被监察对象的违法乱纪案件。2.3.5其他有关机关转移的案件。2.3.6需要监察机关处理的其他案

4、件。3监察工作的权限3.1按照国家法律、法规、政策规定，以及公司的有关规定，有权独立行使监察工作，不受任何行政部门、团体或某个人的干涉。共5页第5页第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度党办-3A-01-0033.2有权要求被监察对象如实介绍贯彻执行国家政策、法律、法规和公司规章制度的执行情况以及违纪情况，并有权进行深入调查。3.3因开展监察工作和核实案件的需要，有权向有关部门或个人调阅有关文件资料或索取凭证，有关部门或个人应按需要提供。3.4根据监察和调查结果，有权向有关部门提出改进工作的建议。3.5失职、渎职和各种违法的单位或有关人员

5、，不得以任何借口或理由，拒绝、推诿监察人员的工作。3.6对经监察确认有违法行为的被监察对象，有权作出监察结论之后，建议有关部门给予相应的处分。3.7对受处分的监察对象，经考验确已改正错误，在工作中并做出一定成绩者,有权建议主管部门解除处分。3.8有权向上级监察机关反映和报告本公司监察工作情况，协助上级监察机关对本公司开展效能监察。4监察工作程序4.1监察准备阶段4.1.1根据公司总经理或上级监察机关的指示，结合本公司实际，制订监察工作计划。4.1.2拟定监察工作方案，主要内容应包括监察对象、监察内容、选定监察时间、参加监察人员等。共5页第5页第

6、B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度党办-3A-01-0034.1.3制定监察工作调查提纲，调查提纲可事先通知被监察部门和个人。4.2监察实施阶段4.2.1被监察部门或被监察人，应按要求，如实提供情况及资料。4.2.2根据被监察部门或个人介绍，进行调查，从而找出问题或薄弱环节，确定监察工作重点。4.2.3对重点监察内容，要认真细致地收集充分可靠的证据资料，并写出立案报告经总经理审批后实施效能监察。4.2.4认真做好监察记录。4.3监察报告阶段4.3.1写出监察意见或建议。4.3.1.1根据监察过程中收集的各种材料、问题、证据及查证核实材料

7、。进行认真地综合分析，并作出监察评价。4.3.1.2在作出监察评价的基础上，根据监察记录，写出监察意见或建议的初稿。4.3.1.3监察报告的内容，应包括开展监察的部门和个人、监察的范围和内容、监察中发现的问题、评价及结论、向被监察部门或个人的问题提出整改意见或建议。共5页第5页第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度党办-3A-01-0034.3.2监察意见初稿递交给被监察部门或被监察个人征求意见。4.3.2.1被监察部门或个人，限在一周内对监察意见提出书面的反馈意见。4.3.2.2被监察部门或个人对监察意见内容、结论有异议时，若提出的意见

8、合理，应及时采纳；对不合理意见和要求，监察人员应予以抵制，并坚持正确的监察意见。4.3.2.3若监察人员与被监察部门或个人双方意见不一致，发生争执时，