深圳市实业有限公司总经理工作办法.doc

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1、深圳市卓先实业有限公司总经理工作细则(讨论稿)二零一零四月目　录20/20深圳市卓先实业有限公司总经理工作细则第一章 总 则 第一条　按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市卓先实业有限公司（以下简称“公司”）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和 《深圳市卓先实业有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条　公司的经营治理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副总经理、技术总监、营销总监、财务总监等其他高级治理人员协助总经理工作。20/20第三条　公司依法设置总经理一名。

2、总经理主持公司日常经营治理工作，组织实施本公司董事会决议。第四条　公司设置技术总监一名，营销总监一名，财务总监一名，并依照需要设置副总经理若名。技术总监、营销总监、财务总监和副总经理的职权范围由董事会批准的公司内部治理机构设置方案确定。第二章 总经理及其他高级治理人员的任职资格与任免程序第五条　公司总经理及其他高级治理人员任职应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、治理知识及实践经验，具有较强的经营治理能力；（二）具有调动职员积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业治理经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经

3、营业务和掌握国家政策、法律、法规。（四）有《公司法》第一百四十七条所列情形之一，或被中国证券监督治理委员会确定为市场禁入者，同时尚未被解除的人员，不得担任本公司总经理及其他高级治理人员。（五）国家公务员不得兼任本公司总经理及其他高级治理人员。 20/20 第六条 董事可受聘兼任总经理或者其他高级治理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级治理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一。第七条 在公司控股股东、实际操纵人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级治理人员。第八条 总经理能够在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序、方法由总经理与公司

4、之间的劳动合同规定。第九条 公司高级治理人员实行董事会聘任制。第十条 公司总经理由董事会聘任。总经理每届任期为三年，可连聘连任。第十一条 公司副总经理、技术总监、营销总监、财务总监的聘任或解聘，由总经理提名，董事会以一般决议决定。第十二条 未经公司股东大会或董事会授权或批准，总经理及其他高级治理人员不得有下列行为：（一） 挪用公司资金；（二） 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三） 将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四） 与公司订立合同（聘用合同除外）进行交易；20/20（五） 利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商

5、业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务； （六） 同意他人与公司交易的佣金归为己有； （七） 擅自披露公司秘密，并泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息； （八） 与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为； （九） 利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （十） 利用职权收受贿赂或者其他非法收入； （十一）  侵占公司财产；（十二）  利用其关联关系损害公司利益；（十三）  法律、法规及《公司章程》禁止的其他行为。 第三章 总经理及其他高级治理人员的职权  第十四条 总经理向董事会负责，依照董事会的授权，主持公司的日常经营治理工作，并同意董事会的监督和指

6、导。具体行使下列职权：（一）主持公司日常经营治理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营打算和投资方案；（三）拟订公司内部治理机构设置方案；20/20（四）在每一个会计年度结束后三个月内向董事会提交上一年的年度经营报告，在每个年度终止前三个月内向董事会提交次年的年度业务打算；（五）拟订公司的差不多治理制度；（六）制定公司的具体规章；（七）提请董事会聘任或者解聘除董事会秘书以外的其他高级治理人员；（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公司人员；（九）提请董事会决定公司除董事会秘书以外的其他高级治理人员的薪酬、

7、福利、奖惩方案；（十）决定除高级治理人员以外的其他公司职员的薪酬、福利、奖惩政策及方案；（十一） 《公司章程》和董事会授予的其他职权。（十二） 总经理行使职权时，能够聘用相关中介机构为公司提供专业咨询服务。以保证决策的科学性和稳健性。第十五条    总经理不得超越董事会授权范围行使职权，应当严格执行股东会和董事会决议。 第十六条　总经理列席股东会、董事会和监事会会议；总经理在股东会上应就股东的质询作出解释和讲明。 20/20 第十七条　总经理可依照分工原则，授权副总经理、技术总监、营销总监、财务总监代为行使上述职权，副总经理、技术总监、营销总监、财务总监在总经

8、理领导下进行工作，并按各自的分工对总经