中国人寿 保险 股 份有 限公 司

《中国人寿 保险 股 份有 限公 司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、中国人寿保险股份有限公司20112011年度股东大会2011年度股东大会会议资料二〇一二年五月二十二日北京11112011年度股东大会议程会议召开时间：2012年5月22日(星期二)上午九点三十分会议召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会会议议程：一、宣布会议开始二、介绍会议基本情况、监票人和计票人三、审议各项议案四、填写表决表并投票五、休会、统计表决结果六、宣布表决结果七、宣读法律意见书八、宣布会议结束22222011年度股东大会文件目录1、关于公司2011年度董事会报告的议案2、关

2、于公司2011年度监事会报告的议案3、关于公司2011年度财务报告的议案4、关于公司2011年度利润分配方案的议案5、关于公司董事、监事薪酬的议案6、关于公司2011年度审计师酬金和2012年度审计师聘用的议案7、关于公司发行债务融资工具的议案8、关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案9、关于修订《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案10、关于修订《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的议案11、关于独立董事2011年度履职情况的报告12、关于公司2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告3333议案一：关于公司2011

3、年度董事会报告的议案各位股东：根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份有限公司2011年度董事会报告》已于2012年3月26日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。有关《中国人寿保险股份有限公司2011年度董事会报告》的内容请参见公司2011年度报告中“公司治理”和“董事会报告”章节。中国人寿保险股份有限公司董事会4444议案二：关于公司2011年度监事会报告的议案各位股东：根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份有限公司2011年度监事会报告》已于2012年3月26日经公司第三届监事会第十六次会议审议通过

4、，现提请股东大会审议批准。有关《中国人寿保险股份有限公司2011年度监事会报告》的内容请参见公司2011年度报告中“监事会报告”部分。中国人寿保险股份有限公司监事会5555议案三：关于公司2011年度财务报告的议案各位股东：根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份有限公司2011年度财务报告》已于2012年3月26日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。有关《中国人寿保险股份有限公司2011年度财务报告》及审计师报告的内容请参见公司2011年度报告中“财务报告”部分。中国人寿保险股份有限公司董事会6666议案四：关于公

5、司2011年度利润分配方案的议案各位股东：根据本公司经审计的2011年度财务报告结果及有关法律法规的要求，董事会建议公司2011年度利润分配方案如下：一、公司无以前年度亏损，无需弥补；二、根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，按照10％的比例从税后利润中提取法定公积金人民币18.48亿元；三、根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，按照10%的比例从税后利润中提取任意公积金人民币18.48亿元；四、根据财政部《金融企业财务规则》规定，按照10%的比例从税后利润中提取一般风险准备金人民币18.48亿元；五、公司按已发行股份28,264,705,

6、000股计算，拟向全体股东派发现金股利每股人民币0.23元（含税），总计约人民币65.01亿元；六、2011年度税后利润进行上述分配后，未分配余额转入未分配利润，留待以后年度进行分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。本项议案已于2012年3月26日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。中国人寿保险股份有限公司董事会7777议案五：关于公司董事、监事薪酬的议案各位股东：根据《公司章程》及有关监管要求，公司拟定了董事、监事薪酬的议案，现向股东大会报告如下：一、关于2010年度薪酬情况根据有关监管要求，本公司董事、监事2010年度薪酬

7、标准得以明确，2010年度本公司董事、监事薪酬情况如下：（一）时任董事2010年度薪酬情况时任董事2010年度的工资性收入合计为人民币622.14万元（其中，延期支付的绩效薪酬合计为人民币207.66万元），福利性收入（含各项福利、社会保险及住房公积金单位缴费部分）合计为人民币140.82万元，薪酬总计为人民币762.96万元，当年实际支付的薪酬总计为人民币555.3万元。（二）时任监事2010年度薪酬情况时任监事2010年度的工资性收入合计为人民币453.32万元（其中，延期支付的绩效薪酬合计为人民币50.22万元），福利性收入（含各项福利、社会保险及住

8、房公积金单位缴费部分）合计为人民币118.07万元，薪酬总计为人民