中电环保关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事.pdf

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1、南京中电联环保股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明一、公司历史沿革概览图公司设立以来股本演变过程如下图所示：工商登记演变过程股权实际演变过程2001.1公司设立王政福、周谷平、林慧生、宦国平、孙淮林、李婕、李注册资本1,500万元琼林7人货币出资1500万元2002.7第一次股权转让孙淮林180万元出资转让给陈川；李婕255万元出资转让给周谷平等5人；李琼林255万元出资转让给王政福注册资本1,500万元2002.12减资700万元股东同比例减资，持股比例不变注册资本800万元2004.3第二次股权转让陈川128万元出资转给孙淮林；林慧生、宦国平28万元出

2、资分别转给王政福注册资本800万元2004.7增资550万元王政福等4人以“新型高效污水净化装置”专有技术增资550万元注册资本1,350万元2005.4第三次股权转让注册资本1,350万元2005.6增资1,150万元王政福等4人以“高性能树脂自动分离装置”专有技术增资650万元；桂祖华等6人货币增资500万元注册资本2,500万元2005.11第四次股权转让孙淮林128万元出资转让给王政福；周谷平、宦国平190万元出资转让给高欣等9人注册资本2,500万元4-5-12006.12增资1,500万元王政福等4人以“烟气脱硝稀土催化剂”专有技术增资注册资本4,000

3、万元1000万元；高欣等27人货币增资500万元2007.8技术出资变更为等额货币出资王政福等4人将1000万元“烟气脱硝稀土催化剂”专注册资本4,000万元有技术出资变更为等额货币出资2007.8第五次股权转让王政福等4人97.5万元出资转让给曹铭华等4人；委注册资本4,000万元托人与受托人解除了全部委托持股关系2007.12有限公司整体变更为股份公司注册资本7,100万元2008.1祁本武等47人货币增资400万元注册资本7,500万元2008.12第六次股权转让（季平建等5人将股权转让给卜祖坤等4人）注册资本7,500万元二、股份公司设立以前的股本结构变化情

4、况（一）股份公司设立以前的股本演变过程1、2001年1月，南京国能环保科技发展有限公司设立（以下简称“国能发展”）2001年1月10日，王政福、周谷平、林慧生、宦国平、孙淮林、李婕、李琼林等7人签署《组建公司协议书》和《南京国能环保科技发展有限公司章程》，出资1500万元设立公司。2001年1月17日，江苏苏盛会计师事务所出具了苏盛会验[2001]044号《验4-5-2资报告》，确认股东货币出资1,500万元到位。2001年1月18日，南京市江宁县工商行政管理局核发了注册号为3201212001200的《企业法人营业执照》。国能发展设立时，股东实际出资和持股比例情况

5、如下：单位：万元姓名出资额占注册资本比例王政福27018%李琼林（王政福之岳父）25517%李婕（王政福之妻子）25517%孙淮林18012%周谷平18012%林慧生18012%宦国平18012%合计1500100%2、2002年7月，第一次股权转让股东孙淮林离职后，于2002年5月将全部出资180万元按原值转让给陈川。由于李婕、李琼林一直未参与国能发展经营，实际控制人王政福从公司长远发展考虑，有意让亲属退出，以利于营造股东共同创业的氛围。由李婕将全部出资255万元按原值分别转让给周谷平、林慧生、宦国平、陈川各60万元，王政福15万元。同时，由李琼林将出资255万元

6、按原值转让给王政福。在公司创业之初，为使本人直接持股不致于过高，保持股东名义持股比例相对分散，王政福在受让李琼林的255万元出资时，以本人名义直接受让15万元；其余240万元委托公司管理人员曹铭华持有，2002年5月31日，王政福与曹铭华签订《委托持股协议》。为办理工商变更登记手续，2002年5月31日，国能发展召开2002年第三次临时股东会，全体股东一致同意孙淮林将全部出资180万元按原值转让给陈川；李婕将全部出资255万元按原值分别转让给周谷平、林慧生、宦国平、陈川各60万元，王政福15万元；李琼林将全部出资255万元按原值分别转让给曹铭华240万元、王政福15

7、万元。4-5-32002年5月31日，转让方与受让方根据上述股东会决议内容签订《出资转让协议》，就股权转让事宜进行了详细约定。2002年7月，办理工商变更登记后，股东实际出资、工商登记出资以及委托出资对应关系如下：单位：万元实际实际工商登记工商登记委托出资关系对应表姓名出资额出资比例出资额出资比例曹铭华王政福54036%30020%240曹铭华24016%陈川24016%24016%周谷平24016%24016%林慧生24016%24016%宦国平24016%24016%合计1500100%1500100%2403、2002年12月，减少注册资本至800万元20