宏润建设：公司章程（2015年1月）

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1、宏润建设公司章程宏润建设集团股份有限公司章程二〇一五年一月1宏润建设公司章程目录第一章总则3第二章经营宗旨和范围4第三章股份4第一节股份发行4第二节股份增减和回购5第三节股份转让5第四章股东和股东大会6第一节股东6第二节股东大会的一般规定8第三节股东大会的召集9第四节股东大会的提案与通知10第五节股东大会的召开11第六节股东大会的表决和决议14第五章董事会17第一节董事17第二节董事会19第六章经理及其他高级管理人员23第七章监事会24第一节监事24第二节监事会24第八章财务会计制度、利润分配和审

2、计26第一节财务会计制度26第二节内部审计28第三节会计师事务所的聘任28第九章通知和公告29第一节通知29第二节公告29第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算29第一节合并、分立、增资和减资29第二节解散和清算30第十一章修改章程32第十二章附则322宏润建设公司章程宏润建设集团股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第

3、二条宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经宁波市人民政府甬政发（1994）253号文批准，以发起设立方式设立；于1994年12月29日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司营业执照号为330200000028728。第三条公司于2006年7月20日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]48号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,850万股，于2006年8月16日在深圳证券交易所上市。公司股票如出现终止上市情形被终

4、止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本款规定。第四条公司注册名称：宏润建设集团股份有限公司英文名称：HongrunConstructionGroupCo.,Ltd.第五条公司住所：浙江省象山县丹城镇建设东路262号，邮政编码：315700。第六条公司注册资本为人民币78,750万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。第

5、七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

6、第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。3宏润建设公司章程第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：弘扬拼搏奉献、争创一流的企业精神，坚持诚信为本、质量兴业，科技创新、人才兴业，立足上海、面向全国、开拓国际市场，发挥品牌优势，壮大建筑主业，拓展多元投资，实现持续发展。第十三条经依法登记，公司的经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、公路工程、机电安装工程、桥梁工程、城市轨道交通工程、园艺园林绿化工程、铁路工程、港口

7、与航道工程、水利水电工程，勘察设计，线路、管道、设备安装，建设监理，装卸劳务，建筑机械、水泥制品、建筑装潢材料、金属材料批发、代购代销，房地产开发经营；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人

8、民币标明面值。第十七条公司发行的股份，已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管。第十八条公司成立时发起人为象山市政工程建设公司职工保障基金协会、象山县二轻工业合作联社、上海龙华房地产开发经营公司以及郑宏舫、何秀永等29名自然人。该等发起人于1994年12月经批准共同发起设立本公司。第十九条公司股份总数为78,750万股，股本结构为：人民币普通股78,750万股，无其他种类股。第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购