桂林三金药业股份有限公司公司治理专项活动自查报告

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1、桂林三金药业股份有限公司公司治理专项活动自查报告桂林三金药业股份有限公司公司治理专项活动自查报告根据中国证监会证监公司字[2009><>7]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及广西证监局桂证监字[2009]<>73号《关于深入开展上市公司治理整改年活动的通知》，我公司针对通知内容，逐项核查自身情况，现将自查情况报告如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况1、196<>7年5月18日，公司前身桂林中药厂成立196<>7年5月18日，经广西军区桂林市武装部抓革命促生产指挥部《关于决定桂林蜜果厂分厂的通知》批准，

2、桂林蜜果厂分为蜜果、中药两厂，本公司前身桂林中药厂成立。1981年12月11日，本公司在桂林市工商行政管理局办理了工商登记，领取了桂工商药字3－04号营业执照，注册资金162万元人民币，主营中成药制造，经济性质为全民所有制。1985年11月18日，本公司在桂林市工商行政管理局换取了桂工商桂字0822号营业执照，更名为“桂林市中药厂”，注册资金增至215万元人民币，经济性质为国营。2、1989年9月，桂林市中药厂与中国药材公司成立联营企业——桂林中药制药厂1989年4月22日，经桂林市人民政府市政复[1989]10号文《关于桂林市中药厂与中国药材公司开展横

3、向联营申请报告的批复》批准，本公司与中国药材公司联营。1989年<>7月10日，本公司与中国药材公司签订合资联营协议书，该项联营是在本公司全部资产及相关负债基础上，中国药材公司向本公司投入联营资第1页共39页金。根据协议规定，中国药材公司投资200万元，占22.22%，本公司投资<>700万元，占<>7<>7.<>78%；1990年中国药材公司只收取资金使用费，1991年度起实行分利，中国药材公司享有1<>7%的利润，本公司享有83%的利润；联营期限为15年；联营体名称定为：“桂林中药制药厂”。1989年9月21日，桂林市财政局审验了本公司截至1988年

4、12月31日的实有资金450.40万元，出具了《企业注册资金验资证明》。1989年9月26日，公司换领了注册号为19886634-3号的企业法人营业执照，注册资金450.40万元人民币，本公司名称变更为“桂林中药制药厂”，经济性质为国营。3、1993年<>7月，实行新财务制度——固定资金等科目转为实收资本科目根据1992年12月财政部颁布的《企业会计准则》、《企业财务通则》及1993年5月25日（93）财会字第24号《财政部关于<全民所有制工业企业新旧会计制度衔接有关调帐问题的处理规定>》规定，工业企业不再设置“固定基金”“流动基金”“其他单

5、位投入资金”和“专用基金”科目，而设置了“实收资本”科目进行核算。1993年<>7月31日，本公司将固定基金、国家流动基金、企业流动基金等科目余额合计14,530,<>70<>7.03元转为实收资本。4、1994年3月，组建桂林三金药业集团公司①依法组建集团公司1994年2月18日，经桂林市经济体制改革委员会、桂林市计划委员会、桂林市经济委员会市体改字[1994]03号文《关于同意组建桂林三金（药业）集团的批复》批准，以本公司为核心企业组建桂林三金药业集团公司。1994年3月23日，本公司领取了注册号19888880-9的企业法人营业执照，本公司名称变更

6、为“桂林三金药业集团公司”，注册资金3,000万元人民币，经济性质为全民所有制。②市体改字[1994]03号文所规定的核心企业、紧密层企业、半紧密层企业的基本情况根据桂林市体改字[1994]03号文的规定，以桂林中药制药厂、桂中饭店为核第2页共39页心企业，组成集团公司，为独立法人，实行资产经营一体化；以桂林联合制药厂、桂林中药制药厂天然保健品分厂为紧密层企业，由集团公司控股；以桂林中药制药厂一分厂为半紧密层企业。桂中饭店：为桂林中药制药厂的下属非法人实体，1993年3月成立，2002年6月变更为桂林三金药业股份有限公司三金饭店，2005年3月依法注销。

7、桂林联合制药厂：为桂林中药制药厂和香港仁泰公司的合资经营企业，桂林中药制药厂出资比例为<>70%，1992年6月成立，1996年4月依法注销。桂林中药制药厂天然保健品分厂：为桂林中药制药厂的下属非法人实体，1985年12月成立，1996年4月依法注销。桂林中药制药厂一分厂：为1993年由公司职工投资设立的股份合作制企业，1994年5月更名为“桂林民泰制药有限公司”，2002年3月更名为“三金集团桂林中药制药厂”，2004年12月依法注销。5、1994年6月，中国药材公司转让权益退出联营，将其持有的22.22%权益转让给民泰公司1994年6月，中国药材公司

8、（以下简称“药材公司”）、桂林民泰制药有限公司（以下简称“民泰公司”）及本公司签