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时间:2018-10-16
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1、一人有限公司不设董事会的公司章程示范文本 一人有限公司不设董事会的公司章程示范文本 上海公司章程 (试行稿) 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由出资,设立有限公司(以下简称“公司”),并制定本章程。 第一章公司的名称和住所 第一条公司名称:公司 第二条公司住所: 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围:(涉及行政许可的凭许可证经营)。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的,应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 第三章公司注册资本 第四条公司注册
2、资本:人民币万元 第四章股东姓名(名称)、出资方式、出资额和出资时间 第五条股东姓名(名称):, 出资额: 出资方式: 出资时间:股东在公司登记前应当一次足额缴纳公司章程规定的出 资额 第六条股东缴纳出资后,必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。公 司成立后,应当向股东签发出资证明书。 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条公司不设股东会,由股东行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)委派和更换非由职工代表担任的执行董事、监事,决定有关执行董 事、监事的报酬事项; (三)审查批准执行董事的报告
3、; (四)审查批准监事的报告; (五)审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 1 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决定; (八)对发行公司债券作出决定; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定; (十)修改公司章程; (十一)对公司对外投资或者为他人提供担保作出决定。 对前款所列事项股东作出决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。 第八条公司不设董事会,设执行董事一名,任期三年(注:三年以下),由股东任免。执行董事任期届满,可以连任。 第九条执
4、行董事对股东负责,行使下列职权: (一)向股东报告工作; (二)执行股东的决定; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项; (十)决定公司的基本管理制度。 对前款所列事项执行董事作出决定时,
5、应当采用书面形式,并由执行董事签名后置备于公司。 第十条公司设经理一名,由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事决定; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管 理人员; 执行董事授予的其他职权。 第十一条公司不设监事会,设监事一名,任期三年,由股东任
6、免。监事任期届满,可以连任。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 监事任期届满未及时任免,或者监事在任期内辞职,在新任的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事的职务。 第十二条监事行使下列职权: (一)检查公司财务; (二)对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反 法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议; 2 (三)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董 事、高级管理人员予以纠正; (四)向股东提出提案; (五)依法对执行董事、高级管
7、理人员提起诉讼; (六)公司章程规定的其他职权。 对前款所列事项监事作出决定时,应当采用书面形式,并由监事签名后置备于公司。 第十三条监事可以对执行董事作出的决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司承担。 第十四条监事行使职权所必须的费用,由公司承担。 第六章公司的法定代表人 第十五条公司的法定代表人由执行董事担任(注:可由执行董事或经理担任)。 第七章执行董事、监事、高级管理人员的义务 第十六条高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。第十七条董事、监事
8、、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务
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