投行 企业尽职调查报告模版

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1、投资银行部企业尽职调查报告关于XX有限公司XX项目的尽职调查报告投资银行部（140615）第098号52投资银行部企业尽职调查报告声明本报告由青岛市XX有限公司授权，仅供XXXX管理公司及授权相关单位/人士审阅。未经投资银行部书面同意，不得将本报告外传及用于佐证、说明与题述事宜无关的其他事务及行为。二零一四年六月十五日导言52投资银行部企业尽职调查报告一、尽职调查范围与宗旨有关青岛XX有限公司XX项目的尽职调查报告，是本公司根据青岛XX有限公司的委托，基于本公司与XXXX管理公司商定的尽职调查范围，本公司尽调人

2、员通过企业实际走访调查，根据尽职调查清单中所列问题的基础上，对青岛XX公司进行行业背景、财务情况和经营风险等方面的调查和审核，并向贵公司出具相应的尽职调查报告，为贵公司确定相关投资方案提供相应的参考依据。二、简称与定义在本报告中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称具有以下含义：“本报告”：指由投资银行部出具的《关于青岛XX有限公司XX项目的尽职调查报告》“本公司”：指投资银行部“我们”:指投资银行部本次尽职调查的经办员工“XX公司”或“公司”：指青岛XX有限公司“XX项目”：指青岛XX有限公司XX项目“胶东

3、半岛”:指广义上包括日照、潍坊、新建、威海、青岛在内的胶潍平原以东的山东半岛地区本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分进攻查阅方便之用；除非根据上下文应另做解释，所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。52投资银行部企业尽职调查报告三、方法与限制（一）本次尽职调查所采用的基本方法如下：审阅公司财务报表、资料与信息；与青岛XX有限公司有关人员会面及访谈；实地进行企业信息调查；考虑相关法律、政策、程序等相关事项；通过行业协会、同行业企业、相关学术文献、互联网等了解其他相关信息；（二）本报告基于下述假设所有

4、公司提交给我们的文件均是真实的，所有提交文件的复印件与其原件均是一致的；所有公司提交给我们的文件均由相关当事方合法授权、签署和递交；所有公司提交给我们的文件上的签字、印章均是真实的；所有公司对我们做出的有关事实的阐述、声明、保证（无论是书面的还是口头做出的）均为真实、准确、可靠的；（三）本报告描述或引用相关问题时涉及的事实、信息和数据，是截至2014年5月17日青岛XX有限公司提供给我们的，以及从其他途径获取的，受限于前述第（二）项假设的事实和数据；由于受到调查条件的限制，我们无法对相关书面文件和相关口头阐述的

5、真实性和完整性进行核查，因此，我们不保证在尽职调查之后某些情况是否会发生变化；（四）本报告所给出的意见与建议，是以截至报告日所适用的；52投资银行部企业尽职调查报告（五）本报告所给出的意见与建议，均是本公司尽调人员按照金融投资行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具；（六）本公司对本报告具有最终解释权。目录52投资银行部企业尽职调查报告第一部分公司基本情况……………………………………………………………11.1企业简介…………………………………………………………………………11.1.1公司生产经营情况简介…

6、…………………………………………………11.1.2公司董事长简介……………………………………………………………21.1.3公司控股股东、实际控制人及核心团队简介……………………………41.2历史沿革…………………………………………………………………………51.3公司的组织架构…………………………………………………………………5第二部分业务与技术分析…………………………………………………………62.1公司所处行业的基本情况……………………………………………………62.1.1行业的发展状况…………………………………

7、………………………62.1.2行业的市场分析……………………………………………………………72.1.3行业的发展现状分析……………………………………………………102.1.4ＸＸ气体产品应用情况…………………………………………………112.1.5行业特点………………………………………………………………112.1.6行业发展前景分析………………………………………………………132.2公司面临的竞争状况……………………………………………………142.2.1山东省ＸＸ气体市场分析………………………………………………1

8、42.2.2公司竞争优劣势分析……………………………………………………172.3公司的主要生产工艺…………………………………………………………232.3.1ＸＸ气体的生产工艺流程…………………………………………232.3.2ＸＸ气体的供气工艺流程…………………………………………242.3.3公司的技术创新和研发情况……………………………………………252.4公司的经营情况…………………