银行反洗钱工作报告

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1、银行反洗钱工作报告新华M北京9月4日电(王宇张媛｝中国人民银行4H发布的《中国反洗钱报告(2007)》称，自2003年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起，5年间中国反洗钱工作取得了瞩目的成绩，建立起了较为完整的反洗钱制度。报告称，历经5年的发展，中国反洗钱工作经过初期的学习、探索、创新和调整阶段，正向全面和纵深发展阶段迈进。报告指出，在法律体系方而，全国人大两次修订《屮华人民共和国刑法》，援盖了主要的洗钱行为，基本实现了与洗钱行为刑罚化国际标准的接轨，并且于2006年10月审议通过了中国第一部关于反洗钱工作的专门法律《中华人民共和国反

2、洗钱法》在组织机构方面，中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，组织协调国家反洗钱工作。2004年，中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，形成了覆盖企国金融业的监测网络。截至2007年初，屮国人民银行36个分行、省会屮心支行、副省级城市屮心支行均建立了反洗钱处在制度安排方面，《反洗钱法》通过后，中国人民银行对2003年发布的三个反洗钱规章进行了修订，相继独立或会同有关部门颁布了叫个新的反洗钱规章。自2004年持续开展金融机构反洗钱现场检查工作，逐步建立非现场监管制度。在国际合作方而，屮国已经签署并批准联合国通过的所有与反洗钱及反恐融

3、资有关的国家公约，积极参加反洗钱国际组织的活动，成为欧亚反洗钱组织(EAG)成员和金融行动特别工作组(FATF)正式成员，目前已与10个国家和地区的金融情报机构签署了反洗钱反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录或协议。报告指出，未來5年是中国反洗钱发展的战略时期，也是检验和完善中国反洗钱制度的重要时期。在制定屮国反洗钱战略屮，将强调针对性、均衡性和有效性并重的原则，分步、稳定的推进体系构建，重点完善核心制度，全面提升反洗钱制度的有效性。【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为:标题、主送机关、正文、署名叫部分。⑴标题。一般是根据工作总结的中心内容、目

4、的要求、总结方向來定。同一事物因工作总结的方句--侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如"xx市化工厂1995年度生产工作总结〃"xx市xx研究所1995年度工作总结"也可以省略其中一部分，如:"三季度工作总结〃，省略了单位名称。毛泽东的《关于打返第二次反共岛潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是

5、揭示主题••即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、吋间等。例如:辛勤拼搏结硕果-xx县氮肥厂一九九五年工作总结--(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作川在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容:主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本惜况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质

6、，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本A容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。1｝成绩和经验这是工作总结的0的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，"寓经验于做法之中〃。也有在做法，成绩之后用〃心得体会〃的方式来介绍经验，这实

7、际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精祌成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结屮，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精祌成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提商和精神境界的岛尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。2)存在的问题和教训一般放在成缋与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又

8、看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。(2)结尾-•般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部