公司的董事会议事规则

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1、实用标准文案有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事、董事会有效行使职权，提高董事会的决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。第二条本规则适用于公司董事会、全体董事及本规则中涉及的有关部门和人员。第二章董事会的议事范围第三条董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。第四条董事会议

2、事范围（一）审定公司的经营计划和投资方案；（二）制订公司的年度财务预算、决算方案；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司增加或者减少注册资本的方案；精彩文档实用标准文案（五）制订公司发行公司债券或其他证券及上市的方案；（六）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、融资、捐赠、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提

3、名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制订公司章程草案及修订草案；（十二）实验区国有资产监督管理部门授权的其他事项 。第三章董事会会议的召开第一条董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第二条董事会会议分定期会议和临时会议。定期会议每精彩文档实用标准文案年至少召开两次。第一条有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：（一）实验区国有资产监督管理部门提议时；

4、（二）监事会提议时；（三）三分之一以上董事提议时；（四）董事长认为必要时；（五）相关法律法规或公司章程规定的其他情形。第二条董事会召开定期会议和临时会议，应分别于会议召开十个工作日以前和三个工作日以前将会议通知，通过传真、邮寄、电子邮件、专人送出或其他经董事会认可的方式，送达全体董事和会议列席人员。通知系非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急、需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。第三条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）

5、会议期限；（三）会议召开方式；（四）事由及议题；（五）发出通知的日期；（六）联系人和联系方式。精彩文档实用标准文案口头会议通知，至少应当包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。第一条董事会会议议题包括以下内容：（一）上一次董事会会议确定事项执行情况的通报；（二）董事长提议的事项；（三）三分之一以上董事联名提议的事项；（四）监事会提议的事项；（五）法律法规或公司章程规定须由董事会审议的其他事项。第二条会议议题的收集由会议管理部门负责组织、协调，凡有应提交董事会审议

6、和批准的事项，由具体承办部门提供详细方案。第三条董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三个工作日，发出变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三个工作日的，会议日期应当相应顺延，或者取得全体与会董事的认可后，按原定日期召开。董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可，并做好相应记录。第四条董事会会议应当有超过半数的董事出

7、席方可精彩文档实用标准文案举行。第一条董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席，每名董事只能接受一名董事的委托。委托书应当载明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人不能出席会议的原因；（三）代理事项和有效期限；（四）委托人对每项提案的简要意见；（五）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；（六）委托人和受托人的签字、日期等。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，并在会议签到簿上说明受托出席的情况。第二条代为出席会议的董事，应

8、当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第三条监事可以列席董事会会议，就有关议题发表意见，并有权对董事会决议事项提出质询或者建议，但不参加表决。第四条董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提精彩文档实用标准文案议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。以非现场方式召开的，以视频显示在