贪污贿赂洗钱行为分析与对策研究

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1、山东大学硕士学位论文贪污贿赂洗钱行为分析与对策研究姓名：纪德强申请学位级别：硕士专业：在职法硕指导教师：丁杰20111118山东大学硕士学位论文中文摘要我国公职人员的贪污贿赂腐败行为已呈愈演愈烈之势，为了使贪污贿赂犯罪所得及其收益披上合法的外衣，他们采取掩饰、隐瞒等洗钱手段将贪污贿赂犯罪所得合法化，这些行为严重扰乱了正常的经济秩序和金融管理秩序，损害了社会的公平和正义，因此，打击贪污贿赂洗钱犯罪势在必行。贪污贿赂洗钱实旅手段复杂、过程隐蔽，其洗钱行为模式多种多样，兼具一种或几种贪污贿赂洗钱行为模式的特点。对于贪污贿赂洗钱行为人从事的洗钱行为，是

2、否构成犯罪，构成何种犯罪，司法实践中如何处理，检察机关在司法实践中遇到哪些困境，如何解决这些困境，都是摆在司法机关和司法工作人员面前的一项重要课题。本人结合自己长期从事检察工作的实践，通过介绍贪污贿赂洗钱行为模式，对我国检察机关打击贪污贿赂洗钱犯罪进行全面系统的研究，分析我国贪污贿赂洗钱犯罪的现状和司法实践中遇到的困难，提出解决目前我国反贪污贿赂洗钱困境的对策。本文由引言、正文和结语组成，其中正文共分为五个部分。第一部分为我国贪污贿赂洗钱行为的现状、发展趋势和研究贪污贿赂洗钱行为的意义。该部分首先介绍了贪污贿赂洗钱行为的概念和特征，并由此分析了

3、我国贪污贿赂洗钱行为的现状和发展趋势，从而提出研究贪污贿赂洗钱行为重要性。第二部分重点介绍了贪污贿赂洗钱所处的三个阶段，并根据洗钱行为的不同特征从不同的角度归纳了几种类型的贪污贿赂洗钱模式。第三部分着重对贪污贿赂洗钱行为进行界定。首先叙述了我国打击贪污贿赂洗钱行为的立法历程，并根据贪污贿赂犯罪下游行为的主观目的和行为方式进行了分析，确定罪与非罪，此罪与彼罪的标准。第四部分阐述了我国打击贪污贿赂洗钱的现状和检察机关打击贪污贿赂洗钱行为过程中遇到的困难和问题。首先介绍了反贪污贿赂洗钱的概念和构成，并对我国反贪污贿赂洗钱行为在刑事立法、规章制度等方面

4、遇到的困难和问题进行了分析。第五部分重点从完善刑事立法和规章制度两个方面提出了检察机关打击贪污贿赂洗钱的主要对策。本文立足于我国贪污贿赂洗钱犯罪的现状，并与贪污贿赂犯罪的侦查实践相结山东大学硕士学位论文合，分析了贪污贿赂洗钱行为的模式和对该行为的界定，并提出了解决当前贪污贿赂洗钱行为的主要对策，提出构建反贪污贿赂洗钱体系的架构，期望对我国检察机关打击贪污贿赂犯罪和洗钱犯罪现状的改善有所助益。2【关键词】：贪污贿赂洗钱；行为模式；对策勿名务．如l

5、’／／．嗯山东大学硕士学位论文ABSTRACTThecorruptionandbriberyofpu

6、blicofficershasbecomingagrowingtrendinourcountry．Inordertomakethecorruptionandbriberycrimeproceeds、加mlawfulappearance，theytakecovering，hidingandothermoneylaunderingmeasurestomaketheirbriberyandembezzlementincomelegalized，whichseriouslydisturbthenormaleconomicorderandfinancia

7、lmanagementorder,anddamagethesocialfairnessandjustice，therefore，tocombatcorruptionofmoneylaunderingcrimeisimperative．Themeansofimplementingofmoneylaunderingofcorruptionandbriberyiscomplexandtheprocessisconcealmentandthebehaviorpatternisvaried，whichhasoneorseveralCharacterist

8、icsofbehaviorpatternofcorruptionandbribemoneylaundering．ForthecorruptionandMberymoneylaunderingbehaviorofpeopleengagedinmoneylaundering，whetheritconstitutesacrime，whatconstitutesacrime，andhowtohandleinthejudicialpractice，andwhatkindofdifficultiesdotheprocuratorialorgansencou

9、nterinthejudicialpractice，andhowtosolvethesedifficulties，isanimportanttaskf