董事会议事规则(修订)上传

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1、XXXXXX集团XX有限公司董事会议事规则(修订)第一章　总　则第一条：为规范XXXXXX集团XX有限公司董事会议事方式和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》和《XXXXXX集团XX水务有限公司章程》及相关制度规定，制订本规则。第二条：董事会是公司经营决策机构，由5名董事组成。董事会按照《公司法》对国有独资公司的特别规定和《公司章程》规定的职权范围行使职权，履行职责。第三条：本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。第二章　董事会议事权限范围第四条：董事会议事权限范围如下：(一)发展规划类议

2、案1、审议公司中长期战略发展规划；具体要求按照《XXXXXX集团XX水务有限公司贯彻落实“三重一大”制度的办法》执行(二)投资类议案1、审议公司年度投资计划及年中调整计划；2、审议或决定公司年度投资计划外项目；—9—3、审议公司年度投资计划实施过程中，发生重大变更的投资类项目。具体要求按照《XXXXXX集团XX水务有限公司贯彻落实“三重一大”制度的办法》执行(三)财务类议案1、决定公司年度信贷计划；2、审议公司年度预算方案；3、决定公司年度财务预决算报告；(四)重要人事任免及薪酬考核类议案1、依据有关法律法规及上级要求履行重要人事任免

3、程序。2、决定公司薪酬分配与绩效考核制度；3、决定年度公司的薪酬考核指标。4、决定年度公司的薪酬考核结果。(五)公司章程、制度、机构调整类议案1、审议公司章程修订草案；2、决定公司涉及“三重一大”决策等事项的基本管理制度；3、决定公司管理机构、分支机构设置及调整方案。(六)其他类议案1、听取公司年度行政工作报告(经理工作汇报)；决定年度行政工作要点；2、听取公司年度审计工作报告；3、听取公司董事会年度工作报告；4、董事会认为需要审议的其他事项。第五条：依据《公司章程》，董事会下设办公室，负责处—9—理董事会日常事务。第三章　董事会的召

4、集和通知程序第六条：会议次数董事会由董事长召集和主持。因特殊原因董事长不能召集和主持时，可由董事长委托其他董事召集和主持。董事会分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1次，原则于第二个季度第二个月下旬召开。综合办公室负责制定董事会定期会议年度计划。有下列情形之一时，应召开董事会临时会议：（一）三分之一以上董事联名提议时；（二）监事会提议时；（三）董事长认为必要时；第七条：会议通知和会务安排董事会会议通知和会务由综合办公室负责安排。召开董事会定期会议和临时会议，会议通知由综合办公室拟订，经董事长签署后由综合办公室于会议召开前5日以书面

5、形式(含短信、传真、电子邮件)通知各位董事、监事及相关列席人员。书面会议通知的内容应包括时间、地点、议程、议题、通知发出的日期等。参会人员在收到会议通知后，应及时以短信形式向综合办公室反馈是否参会信息。会议通知发出后，原则不再进行更改。如果需要增加、变更、—9—取消会议议案，由议案承办部室事先征求全体董事意见，综合办公室做好相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第八条：会议议题确定和议案材料会议议案应通过下列方式提出：（一）董事提议；（二）经理（经

6、理层）提议；（三）上一次董事会会议确定的事项；（四）监事提议；（五）其他合乎规范的方式。会议议案内容应当属于董事会职权范围内的事项。议案提出人可责成承办部室通过综合办公室登记议案，填写《董事会议案申请单》，并同时提交议案材料。对拟列入集体决策的重大事项，由承办部室将相关材料在提交董事会前，需履行充分沟通、征求意见、专家论证和风险评估、合法性审查等程序。董事会对拟决策事项，进行合规性审查。经合规合法审查合格后，部室向董事会提交材料。提交的议案材料应加盖承办部室章或单位公章及齐缝章，议案材料应包括：（一）概括性简要说明(汇报材料统一为PP

7、T模式，包括拟上会议题的必要性、依据及要点、可行性分析)和相关资料(包括可研、方案、报告、协议等附件)；—9—（二）董事会认为需要提供的其他材料。议案材料由综合办公室受理后提出拟办意见，报董事长审批确定。董事长认为议案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求议案报送部室修改或者补充。综合办公室按照董事长确定的议题拟订会议通知。议案资料由综合办公室于会议召开前5日(与会议通知同步发送)以电子邮件形式送达各位董事、监事及相关列席人员。董事应认真阅读，对各项议案充分思考，准备意见。当三分之一以上董事认为资料不充分或者论证不明确时，可以

8、联名提出缓开董事会会议或者缓议董事会会议所议议题，董事会应予采纳。第九条：会议形式董事会会议一般以现场会议的形式召开。遇特殊情况，经董事长同意，董事会会议也可以采取书面签署决议方式召开，综合办公室对董事表决意愿的书面意见