非法集资风险专项排查整治活动方案

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1、非法集资风险专项排查整治活动方案[甄选]非法集资风险专项排查整治活动方案[甄选]为全面掌握我市非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，根据党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关"坚决打好防范化解重大风险攻坚战"的决策部署和江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称"省处非办")的工作要求，我市定于2021年4月至6月开展非法集资风险专项排查整治活动，特制定本实施方案。一、工作目标通过重点突出、覆盖全面的排查整治活动，摸清辖区、行业风险底数，关口前移、分类

2、处置，压降受损金额、人群，守牢不发生影响全省乃至全国的重大非法集资风险案件、不因非法集资引发较大涉稳事件的底线，为建国70周年大庆献礼。二、重点对象7/7非法集资风险专项排查整治活动方案[甄选](一)重点主体。民间投融资中介、网络借贷、批发零售、房地产、私募基金、养老服务、影视文化、电子商务、各类涉农合作组织等行业企业及关联企业，以及打着上述企业或业务旗号，发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。(二)重点地区。各县市区，尤其是近两年来非法集资案件数量、金额和涉案人数排位靠前或上升较快的吉州区、青原区、吉水县及万安县等县区要加大排查

3、整治力度，遏制增量、消化存量。要高度关注城乡结合部及农村等风险渗透蔓延，加大排查整治力度。(三)重点场所。商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区;商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区;车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区;展会、博览会、论坛等商业活动现场。(四)重点群体。重点关注老年人、拆迁户等群体，加强有针对性的宣传引导。三、重点排查行动7/7非法集资风险专项排查整治活动方案[甄选](一)互联网排查。各县(市、区)、各相关单位要加强"赣金鹰眼"平台应用，对平

4、台发现的风险企业开展逐一清查(包括2021年预警交办、尚未处置完毕的风险企业)。各地还可通过购买服务等方式，开展互联网风险大排查，努力发现有价值的风险线索。对排查出来的风险线索，及时纳入"赣金鹰眼"平台管理。(二)社会面清查。由市场监管部门列出名称或经营范围中含有"投资管理""资产管理""资本管理""财富管理"等字样的民间投融资机构清单，组织市监、金融、乡镇(街道

5、)等单位，对商业楼宇、沿街店铺等商业聚集区域开展扫楼清街，重点关注无证照、无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，注册地与经营地不一致，频繁变更注册地址和高管信息，短期内大量铺设分支机构的机构。(三)行业排查。各行业主(监