经济犯罪侦查重点【精选资料】

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1、经济案件侦查重点1、经济犯罪（专题一）经济犯罪是指行为人在市场经济的运行过程中，利用法律所许可的经济自由，违反国家经济法规，严重侵害社会主义市场经济秩序，依照《刑法》应受刑罚处罚的行为。2、经济犯罪侦查（专题二2）是指经济犯罪侦查机关在刑事诉讼过程中，为了查明经济犯罪事实、收集证据，发现查获犯罪嫌疑人，依法进行的专门调查工作和有关强制性措施。3、初查（专题二26）立案审查(初查)是经侦部门对接受或发现的经济犯罪线索、证据材料或犯罪嫌疑人所进行的书面审查和调查核实。4、查询冻结概念及其程序（专题三41）1、查询、冻

2、结存款、汇款的概念——侦查人员根据侦查（调查）的需要，依据有关规定，向银行或者其他金融机构、邮电部门调查询问犯罪嫌疑人存款、汇款情况的一种查证方法。——通知上述机构、部门停止支付的存款、汇款的专门措施。2、查询、冻结存款、汇款的程序1）查询、冻结存款、汇款的审批2）查询、冻结存款、汇款的执行3）冻结存款、汇款的期限——6个月，可继续冻结6个月4）冻结存款、汇款的解除——逾期自动撤销——依法通知解除：经查明与案件无关3日内通知原银行、其他金融机构、邮电部门解除冻结5）被冻结存款、汇款的处理——随案向人民法院移送：向

3、人民法院移送银行、其他金融机构或者邮电部门出具的证明文件，待人民法院作出生效判决后，由人民法院通知银行、其他金融机构或者邮电部门上缴国库——依法予以没收或返还被害人：侦查中，犯罪嫌疑人死亡，案件被撤销6）冻结存款、汇款的监督——上级公安机关发现下级公安机关冻结、解除冻结存款、汇款有错误时，可以依法作出决定，责令下级公安机关限期改正——上级公安机关直接向有关银行或者其他金融机构、邮电部门发出法律文书，纠正下级公安机关所作的错误决定5、经济犯罪侦查工作有何特点（专题二2）1、侦查对象的特殊性2、侦查行动的易受干扰性3

4、、侦查活动的广泛性4、侦查途径的特殊性5、侦查管辖的多样性6、经济犯罪侦查的具体任务（专题二2）1）查明经济犯罪事实2）收集证实经济犯罪活动证据3）缉获经济犯罪嫌疑人4）追缴赃款赃物挽回损失5）防范控制经济犯罪7、如何发现经济犯罪案件的证据？（发现途径）（专题三17）1、利用经济指标的变化发现经济犯罪证据2、从民刑交叉部分的事实中寻找经济犯罪证据3、从商务操作流程中发现经济犯罪证据4、运用司法会计技术发现经济犯罪证据5、从资金流动的途径和用途入手查找6、从案件当事人或关系人处发现8、简述经侦部门与经济管理部门的协

5、调配合。（协调措施之外部协调）（专题三53）1）建立联络员制度2）建立案件移送制度3）建立信息交流制度4）建立案件会商制度5）联合开展专项斗争和联合行动6）聘请上述部门专家做顾问，对疑难案件会诊9、如何提高缉捕经济犯罪逃犯工作效率？（追逃效率）（专题二45）（1）严格执行“犯罪嫌疑人或主要犯罪嫌疑人已被抓获”破案标准（2）实行“犯罪嫌疑人到案率”指标考核（3）严格落实“破案追逃责任制”（4）对在逃人员要及时上网（5）运用“网上查询”和“光盘比对”及时查获在逃人员（6）为“网上查询”和“光盘比对”提供切实有力保障（

6、7）对重大在逃犯（公安部）实行A、B级通缉（8）实行“追逃奖励”机制（9）实行“倒查追究”制度10、经济犯罪的特征（专题一）1、经济犯罪的主体特征自然人——行为人既有一般主体，又有特殊主体，均从事经济活动或相关活动；单位——经济犯罪的一个显著特点。2、经济犯罪主观方面特征直接故意——明知，而追求或希望。有的有犯罪目的间接故意——明知，而放任。过失——疏忽大意或过于轻信。3、经济犯罪的客体特征（复杂客体）侵犯国家、集体、个人的合法权益侵犯国家的社会经济秩序4、经济犯罪的客观方面的特征营作性（动态性）复杂性法定性智能

7、性隐蔽性扩散性国际性11、经济犯罪案件立案审查期限规定（专题二27）一般应在7日内决定是否立案；重大、复杂线索经县级以上公安机关负责人批准可延长至30日；特别重大、复杂线索经地（市）级以上公安机关负责人批准可延长至60日；行政执法机关移送的案件应在3日内审查决定是否立案；上级指定管辖或书面通知立案的，应当在指定期限内立案侦查。12、经济犯罪侦查的原则，特别是公证执法的原则。（专题二11）1.公正执法原则2.积极慎重原则3.协作配合原则4.讲究效益原则5.打防结合原则公正执法原则：1、依法办案、公正执法是经侦工作的

8、生命线，是同经济犯罪作斗争的基础，也是经侦人员首要遵守的基本准则。2、遵循公正执法的原则，要求经侦人员作到以下几个方面：一是经侦人员要在充分了解事实的基础上，依法准确认定案件的性质。二是坚决依照法定程序办案。三是坚持以国家利益为重、以大局为重的原则立场，并把它作为工作的出发点。四是经侦部门要建立制度规范，对经侦民警的执法权力给予约束，做到规范操作，自律与他律结合。3、经侦