【最新精选】经济犯罪侦查学基础复习要点

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1、《经济犯罪侦查学基础》复习知识点第一章经济犯罪概述一、经济犯罪的概念（一）经济犯罪概念的提出1872年，英国学者希尔(E.C.Hill)在伦敦召开的“预防与控制犯罪”的国际会议上，作了以“犯罪的资本家”为题的主题发言，第一次从犯罪学的角度提出了经济犯罪的概念，并指出了惩罚经济犯罪的重要性（二）以犯罪主体为核心的经济犯罪概念1939年美国犯罪学家萨瑟兰(H.E.Sutherland)提出经济犯罪是一种“白领犯罪”的概念，他在1949年出版的《白领犯罪》一书中对白领犯罪作了系统的阐述，他认为白领犯罪“大体上可以定义为，体面的有社会地位的人在其

2、职业活动中实施的犯罪行为”。（三）经济犯罪概念经济犯罪是指行为人在市场经济运行过程中，为了谋取不法经济利益，利用法律所许可的经济自由，违反国家经济法规，妨害国家经济管理，破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应当受到刑法处罚的行为。（四）经济犯罪的类型1、生产、销售伪劣商品犯罪2、走私犯罪3、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪4、破坏金融管理秩序犯罪5、金融诈骗犯罪6、危害税收征管犯罪7、侵犯知识产权犯罪8、扰乱市场秩序犯罪职务侵占、挪用特定款物、挪用资金（五）经济犯罪的特点1、经济犯罪的智能性；2、经济犯罪的动态性；3、经济犯罪的隐蔽性；4、经

3、济犯罪的复杂性；5、经济犯罪团伙性；6、经济犯罪的国际性性；7、经济犯罪的专业性（六）经济犯罪的现状1、总量居高不下、大要案件频发、涉案金额巨大、危害严重；2、犯罪种类增多、涉及领域多、地域不断扩大；3、犯罪主体多元化；4、结伙作案、内外勾结、流窜作案突出；5、手段不断翻新、日趋智能化、专业化；6、涉众经济犯罪案件增多；7、跨境作案增多第二章经济犯罪侦查概述与管辖一、经济犯罪侦查（一）经济犯罪侦查经济犯罪侦查是指有法定侦查权的机关，按照管辖分工，对经济犯罪案件，依法采取侦查措施和强制性措施，收集、审核证据，查明案情，揭露、证实犯罪，查获犯

4、罪嫌疑人的一项专门调查工作。（二）经济犯罪侦查的特点1、侦查对象的特殊性；2、侦查行动的易受干扰性；3、侦查活动的广泛性；4、侦查途径的特殊性（四）经济犯罪侦查与其他刑事犯罪侦查的异同。1、案件来源不同；2、侦查工作模式不同，刑侦是从案到人，经侦是从人到案；3、刑侦从现场勘查开始，而经侦从案件线索开始；4、刑侦案件定性容易，经侦定性困难；5、刑侦从立案后开始侦查，经侦则延伸到立案前调查，即还需要分辨罪与非罪。（五）经济犯罪侦查的基本原则1、公正执法原则；2、迅速及时原则；3、协作原则配合；4、注重证据原则。（六）经济犯罪侦查中应注意的问题

5、1、准确界定2、及时控制3、妥善处理赃款赃物返还4、人赃并重5、坚持办案效果与经济效果、社会效果的统一二、经济犯罪案件的管辖（一）类别管辖公安机关内部对经济犯罪案件的管辖，严格按照刑事案件管辖分工的有关规定执行。明确公安机关内部对经济犯罪案件的管辖分工。公安机关管辖的经济犯罪案件包括哪些类型答：（1）生产、销售伪劣商品犯罪；（2）走私犯罪；（3）妨害对公司、企业的管理秩序犯罪；（4）破坏金融管理秩序犯罪；（5）金融诈骗犯罪；（6）危害税收征管犯罪；（7）侵犯知识产权犯罪；（8）扰乱市场秩序犯罪；（9）职务侵占、挪用特定款物、挪用资金罪刑侦

6、部门管辖下列案件走私武器、弹药案（151条1款）、走私核材料案（151条1款）、走私文物案、走私贵重金属案（151条2款）、走私珍贵动物、珍贵动物制品案（151条2款）、走私珍稀植物、珍稀植物制品案（151条3款）、走私废物案（155条3项）。走私罪中除了走私假币案、走私淫秽物品案、走私普通货物、物品案以外的其他发生在关外的走私案，都由刑侦部门管辖。此外，公安部在《关于印发<公安部刑事案件管辖分工规定>的通知》中对几种特殊案件的管辖问题进一步予以明确：在侦查办案过程中发现刑法第280条中规定的伪造、变造公文、证件、印章的犯罪案件，应当一并

7、立案侦查，不在移交；办案中发现的伪证罪(305)、辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪(306)、妨害作证罪、帮助毁灭、伪造证据罪(307)、打击报复证人罪(308)应当一并立案侦查，也不在移交刑事侦查部门。同一犯罪主体即涉嫌经济犯罪，又涉嫌其它刑事犯罪，按照并案处理原则，由对主罪有管辖权的部门为主进行立案侦查。在侦查经济犯罪案件时涉及人民检察院管辖的受贿案件，应将受贿案件移送人民检察院。（二）级别管辖级别管辖是指公安机关内部对经济犯罪案件管辖权限的分工。部、省、市、县四级公安机关管辖哪些经济犯罪案件（三）提升管辖提升管辖是指

8、上级公安机关若认为有必要，可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级公安机关管辖的经济犯罪案件；下级公安机关认为案情重大、复杂，可以请求移送上级公安机关侦查。上下级公安机关之间的业务领导关系