募集资金运用可行性分析

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1、内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第一次临时股东大会议案议案四关于本次募集资金运用可行性分析的议案公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定，拟向特定投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票筹集资金.募集资金的主要用途有两个部分。第一部分：注入优良资产，收购电冶公司股权，培育新的增长点。根据国家西部大开发以及加快发展循环经济的战略规划，为缓解经济快速增长带来的“煤、电、油、运”等瓶颈问题，适应将内蒙古西部地区丰富的煤炭等矿产资源优势转化为经济优势以及促进区域经济发展的现实要求，本着提高内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的资产质量、盈利

2、能力以及未来增长潜力之目的。公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定，拟向特定投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票筹集资金。（一）、公司简要情况1、公司概况发行人名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股票简称：鄂尔多斯（A股）、鄂绒B股（B股）股票代码：600295（A股）、900936（B股）设立日期：1995年10月14日法定代表人：王林祥住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特南路102号经营范围：生产、销售无毛绒、羊绒纱、羊绒衫等羊绒制品公司是当今世界产销规模最大、技术装备最为先进、经济实力最为雄厚的羊绒联合加工企业。公司被第50届世界统计大会授予“中国羊绒制品大王

3、”称号，“鄂尔多斯”品牌是中国羊绒纺织业第一个获得中国驰名商标称号的商标，品牌价值达70亿元，是中国“超级品牌”和“最具有行业领导力品牌”之一。14内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第一次临时股东大会议案议案四2、历史沿革根据内蒙古自治区体改办(1995)22号文和内蒙古自治区外商投资工作领导小组内外组批字(95)第1号文，本公司由内蒙鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司作为唯一发起人，于1995年10月14日，以发行B股的方式募集设立。1995年9月22日经内蒙古自治区国有资产管理局内国资工字(1995)81号文批准，以原国有企业资产折成国家股22,600万股，并委托内蒙古鄂尔多斯羊

4、绒集团有限责任公司作为国有资产经营管理主体经营管理。1995年，上海证券管理办公室【沪证办(1995)114号】文批准本公司发行B股11,000万股，同年10月20日经上海证券交易所【上证上(1995)字第017号】文审核批准，本公司B股在上海证券交易所上市挂牌交易，股票简称为“鄂绒B股”，证券代码为“900936”。发行后的总股本为33600万股，其中国有法人股22600万股，流通B股11000万股。1997年，根据公司1996年10月29日临时股东大会决议，经国务院证券委【证委发（1997）19号文】和上海市证券管理办公室【沪证中（1997）011号】文批准，增发B股10000万股，

5、发行后公司总股本增至43600万股。2001年，公司根据2000年9月20日召开临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会【证监公司字[2001]24号】文批准，增发8000万股A股，于2001年4月26日起上市流通，股票简称为“鄂尔多斯”，股票代码为“600295”。发行后公司总股本增至51600万股。经2003年5月28日召开的公司2002年年度股东大会通过批准，公司实施2002年末期资本公积金转增股本方案，以2002年年末总股本51600万股为基数,每10股转增10股,转增股本后，公司总股本增至103200万股。3、公司股权结构类别股份数量（万股）占总股本比例（％）一、有限售条件的

6、流通股合计4200040.70境内法人持股4200040.70二、无限售条件的流通股合计6120059.30A股1920018.60B股4200040.70三、股份总数10320010014内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第一次临时股东大会议案议案四4、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况控股股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司法人代表：王林祥注册资本：136,038万元人民币成立日期：1991年4月29日主要经营业务或管理活动：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐

7、旅游服务、传呼通讯服务。（2）法人实际控制人情况实际控制人名称：鄂尔多斯市东民投资有限责任公司法人代表：杨志远注册资本：43,329.4万元人民币成立日期：2001年6月27日主要经营业务或管理活动：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售，电子、陶瓷、热电、信息。（3）控股股东及实际控制人变更情况截至2005年末公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图14内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公