中国平安保险-平安银行

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1、平安银行股份有限公司2010年年度股东大会文件平安银行股份有限公司2010年年度股东大会会议议程时间：2011年12月28日（星期三）下午3:00-5:30地点：广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院主持：孙建一时间内容主持/发言人02:00-03:00签到03:00-03:05一宣布大会开始孙建一03:05-03:10二宣布会议出席股东人数、代表股份数及参会来宾李南青三审议和通报事项03:10-03:2012010年度董事会工作报告孙建一03:20-03:3022010年度监事会工作报告曹龙骐03:30-03:4

2、032010年度财务决算报告孙涛03:40-03:4542010年度利润分配方案孙涛03:45-03:505关于聘请2011年度经营情况审计单位及其报酬的议案徐乃玲03:50-04:006关于2010年度平安银行关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告徐乃玲04:00-04:057关于调整和增补第五届董事会董事的议案孙建一04:05-04:108关于第五届董事会、监事会延期换届的议案李南青04:10-04:1592010年度董事履职情况的评价报告李南青04:15-04:20102010年度监事履职情况的评价

3、报告李南青04:20-04:3011平安银行2010年度监管意见及整改报告李峻峰04:30-04:50四股东提问、现场回答提问孙建一04:50-04:55五宣布表决规则王群04:55-05:10六投票表决孙建一05:10-05:15七宣布表决结果王群05:15-05:20八宣读大会决议孙建一05:20-05:25九律师宣读法律意见书05:25-05:30十宣布会议结束孙建一平安银行股份有限公司2010年年度股东大会会议文件目录审议文件52010年度董事会工作报告62010年度监事会工作报告192010年度财务决

4、算报告312010年度利润分配方案38关于聘请2011年度经营情况审计单位及其报酬的议案43关于2010年度平安银行关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告44关于调整和增补第五届董事会董事的议案51关于第五届董事会、监事会延期的议案53通报文件542010年度董事履职情况的评价报告552010年度监事履职情况的评价报告62平安银行2010年度监管意见及整改报告68审议文件2010年度董事会工作报告各位股东：根据《平安银行股份有限公司章程》的有关要求，现将董事会2010年度工作报告如下，请予审议。一、201

5、0年度董事会主要工作2010年，国际、国内经济形势复杂多变，我国政府通过一系列政策措施，致力推动金融和经济体制的深化改革，积极促进经济发展方式转变和经济结构战略性调整。在这经济和金融形势发生深刻而又复杂变化的一年里，平安银行迎难而上、抓住机遇、奋力开拓。在监管部门的科学监管和指导下，在全体股东的鼎力支持和监事会的有效监督下，在董事会的正确领导下，管理层和广大员工辛勤工作，致力于为客户提供市场领先的产品和服务、为股东奉献丰厚的回报，充分利用和发挥平安集团的综合化经营优势，积极推进各项业务的稳健强劲增长，公开、公正

6、、依法、合规地稳步实施“两行整合”各项工作，努力将自身建设成为一家具有先进公司治理机制和风险管控体系的商业银行，实现了经营业绩的积极增长和网点建设的持续扩张，在各个领域均获得长足发展，整体形象和核心竞争力得以大幅提升。（一）努力完善组织架构，积极推进公司治理日趋规范本届董事会现有董事12名，其中董事长1名、执行董事2名、非执行董事4名、独立非执行董事5名，独立董事占比超过1/3。本届董事会下设战略、风险管理、审计、关联交易控制、提名、薪酬等六个委员会。各位董事专业素质高、经验丰富、勤勉尽责，有效保障了董事会的高

7、效履职。一年来，董事会按照公司治理的规范性要求，从加强规章制度建设、强化执行力入手，促进了内部工作流程的规范化、专业化，全面配合了集团和银行的业务发展。在改善公司治理的工作中，我们积极配合监管单位的专项检查，从理念、文化、制度、组织架构、执行程序等各个层面对公司治理进行全面改善，并依照国家法规和监管指导及要求，参照上市公司的严格标准，借鉴平安集团的管控机制，结合银行自身实际，进一步完善了董事会的有关制度和办法以及相关专业委员会的架构、职责和成员组成，突出各自的职责分工，保证了决策体系规范、科学、有效地行使职权。

8、董事会及其专业委员会工作的独立性、主动性进一步增强，决策及控制力和风险管理能力显著提高。在完善公司治理的各项工作中，董事会积极保持与监管机构和有关部门的有效沟通，在“两行整合”等一系列工作中得到了监管部门的大力支持和指导。按照监管要求和有关规定，董事会还进一步推进了创新性的董事履职评价工作，对董事的工作情况进行了认真公正的考核评审。该项工作是切实履行公司治理要求、提升公司治理有效性方面