14-吉林亚泰（ 吉林亚泰（集团）

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1、证券代码：600881股票简称：亚泰集团编号：临2011-009号吉林亚泰（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司第八届第十二次监事会决议公告特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第八届第十二次监事会会议于2011年4月13日在公司总部会议室举行，监事会主席张宝谦先生主持了会议，会议应到监事9名，实到监事8名，监事王俊先生委托监事秦音女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议通过

2、了如下事项：1、审议通过了公司2010年度监事会工作报告；2、审议通过了公司2010年年度报告及其摘要：监事会认为：公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。3、审议通过了董事会关于公司2010年度内部控制的自我评估报告；14、审议通过了公司2010年度社会责任报告；5、审议通过

3、了关于董事李廷亮先生履职情况的议案：按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的相关规定，监事会就公司董事李廷亮先生履职情况审核如下：公司2010年共召开董事会18次，李廷亮先生亲自出席11次，委托出席7次，占董事会会议次数的38.9%。李廷亮先生虽然因工作原因委托出席董事会的次数超过了董事会会议次数的三分之一，但对于每次委托出席董事会的会议内容，李廷亮先生均能够进行事前的认真审阅，并与公司管理层进行沟通，提出合理的意见和建议，且每次委托出席时，均能够明确表示对各项议案的表决意见，因此监事会认为李廷亮先生能够履行董事的各项职责和

4、上市公司董事的勤勉义务。6、审议通过了关于独立董事杜婕女士履职情况的议案：按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证公字〔2010〕60号）的相关规定，监事会就公司独立董事杜婕女士履职情况审核如下：公司2010年共召开董事会18次，杜婕女士亲自出席11次，委托出席7次，占董事会会议次数的38.9%。杜婕女士熟悉上市公司的相关法律法规，具有良好的经济理论功底和丰富的实际工作经验，在日常工作中能够积极履行独立董事职责，为公司提出合理化建议。虽然因工作原因委托出席董事会的次数

5、超过了董事会会议次数的三分之一，但杜婕女士对于每次委托出席董事会的会议内容均能够进行事前的认真审阅，提2出意见和建议，且每次委托出席时，均能够明确表示对各项议案的表决意见，因此监事会认为杜婕女士能够履行上市公司董事的勤勉义务和独立董事的各项职责。7、审议通过了关于公司第九届监事会股东代表监事候选人的提案：公司监事会拟提名仇健先生、孙弘女士、王劲松先生、吴宝升先生、于来富先生、秦音女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。特此公告吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会二O一一年四月十六日3附：吉林亚泰（集团）股份有限公司第

6、九届监事会股东代表监事候选人简历仇健，男，1968年7月出生，硕士学位，讲师，中共党员，曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院网络部主任、吉林亚泰万联医药有限公司副总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司医药产业部副总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林大药房药业股份有限公司总经理。孙弘，女，1958年11月出生，本科学历，政工师，中共党员，长春市二道区人大代表。曾任吉林亚泰商城服装商城经理、吉林龙达康乐宫有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰超市有限公司总经理、吉林亚泰富苑购

7、物中心有限公司总经理。王劲松，男，1971年10月出生，经济学博士，高级经济师、研究员、丹麦哥本哈根大学访问学者，中共党员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理、吉林大药房药业股份有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰（集团）股份有限公司发展规划部总经理。吴宝升，男，1955年5月出生，满族，大专学历，高级政4工师，中共党员，长春市双阳区人大代表。曾任吉林化学工业公司水泥厂车间副主任、书记兼主任、组织部长、支部书记、厂工会主席、党委副书记、常务副厂长、厂长兼党

8、委书记、吉林亚泰水泥有限公司总经理兼党委书记。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰（集团）股份有限公司人力资源部总经理。于来富，男，1975年7月出生，研究生，讲师，中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师、吉林